湖南黄金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护公司及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南黄金股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-07 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电子 邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立 董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及部分高管列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

湖南黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。主任委员由 董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 戴塔根先生，1952 年出生，中共党员，工学博士，教授，博士生导师，政 府特殊津贴获得者。历任中南大学资源环境与建筑工程学院院长、地学与环境工 程学院院长。现任本公司独立董事，湖南军信环保股份有限公司独立董事。 员。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工 作细则，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监 督审查作用，促进董事会及经营层规范高 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-16 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

李荻辉女士：1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医 院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处 副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财 务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖 南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界 旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘 佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品 集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，长沙通程控股股份有限公司、 宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股 份有限公司顾问。 二、2023 年度履职情况 湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影 ...

经核查独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1－号主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市 公司规范运作》等要求，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公 司在任独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司 董事会 2024年3月23日 ...

湖南黄金股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）三级控股子公司湖南省中南锑钨工 业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）海外业务在公司经营发展中占据较为重要 的地位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响， 外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远 期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据 业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收 汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定利 润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇远期结售汇业务基本情况 1. 业务品种：本次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 2. 业务规模及期限：2024 年度拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元，在开展期限内任一时点的金额（含 上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 ...

湖南黄金股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18751 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]18751 号 湖南黄金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 湖南黄金 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于湖南黄金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...