| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至本公告披露日，湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶 立科技"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所（以下简称"北交所"）上市辅导工作正在按计划推进中。 2、顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）注册的风险。 3、顶立科技存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"楚江新 材")将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司于 2024 年 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议决定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日 通过深 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议通知于2024年5月14日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司整体战略规划，结合控股子公司湖南顶立科技股份有限 公司（以下简称"顶立科技"）发展需要，顶立科技拟向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司董事会及 董事会授权代表全权办理顶立科技申请公开发行股票并在北京证券 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十八次会议通知于2024年5月14日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | | | | | 2024 | | 年 | | | 1.1% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 楚江 | | 保本 | 广发银行 | | 5 | 月 | 13 | 闲置 | | 或 | 无关 | | | | 浮动 | 股份有限 | | 日至 | | | | | 2.7% | | | 高精 | 结构性存款 | | | 10,000.00 | | | | 募集 | 是 | | 联关 | | 铜带 | | 收益 | 公司芜湖 | | 2024 | | 年 | 资金 | | 或 | 系 | | | | 型 | 分行 | | 8 | 月 | 12 | | | 2.85 | | | | | | | | 日 | | | | | % | | 二、投资风险提示及风险控制措施 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参 人员姓名 与本次 2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024 年5月10日15：00 至 17：00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长、总裁:姜纯 上市公司接待人 董事、副总裁、董事会秘书:王刚 员姓名 财务总监:黎明亮 独立董事:胡刘芬 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽 楚江高精铜带有限公司（以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 83,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合 ...

2023 年独立董事述职报告 ——柳瑞清 安徽楚江科技新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人柳瑞清，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任江西理工大 学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任 （2008 年至 2014 年），2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥46,311,184,705.91, representing a 14.08% increase compared to ¥40,595,879,600 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥529,218,308.73, a significant increase of 295.92% from ¥133,668,486 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.40, reflecting a 300.00% increase compared to ¥0.10 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥16,727,972,334.86, which is a 14.35% increase from ¥14,627,505,600 at the end of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥178,368,147.56, showing a 5.90% increase from ¥168,432,737 in 2022[24]. - The total profit reached CNY 636.44 million, reflecting a significant year-on-year growth of 272.86%[77]. - The company reported a net profit of 594.47 million yuan and operating cash flow of 178.37 million yuan, with a significant difference of 416.10 million yuan attributed to various factors including depreciation and interest expenses[117]. - The company reported a total revenue of 2.79 billion yuan for the year 2023, reflecting a growth of 8.52% compared to the previous year[132]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no significant adverse risk factors affecting its production, financial status, or ongoing profitability[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the annual report[4]. - The company has established a comprehensive risk control system to manage potential risks associated with derivative investments, including legal, credit, and operational risks[140]. - The independent directors confirmed that the company's use of self-owned funds for futures market hedging aligns with national laws and regulations, enhancing cost control and risk management[143]. - The company reported no speculative derivative investments during the reporting period, focusing solely on hedging activities[144]. Market Position and Strategy - The company is registered in the China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, indicating a strategic location for market expansion[18]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the ticker code 002171[18]. - The company has established a comprehensive marketing network with over 40 direct sales outlets nationwide, enhancing its ability to understand and meet customer needs[59]. - The company is actively pursuing market expansion strategies and new product development to strengthen its competitive position in the industry[98]. - The company aims to enhance its financial stability through effective risk management strategies related to raw material price fluctuations[140]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[117]. Research and Development - The company has established multiple R&D platforms, including the Jiangsu Provincial Enterprise Academician Workstation, enhancing its innovation capabilities[68]. - The company has a dedicated investor relations team, ensuring effective communication with stakeholders[19]. - The company is in the trial production phase for several R&D projects aimed at improving product quality and performance, including the hard series product fine crystal process[94]. - The company is conducting research on high-performance brass wires and has introduced advanced automation and intelligent processing equipment to enhance product quality and production efficiency[96]. - The company has developed a significant breakthrough in carbon brake preform technology, marking a new phase in the domestic production of major aviation components[64]. Production and Capacity - The company produced over 300,000 tons of high-precision copper alloy strip in 2023, maintaining the top position in China[39]. - The company's copper conductor materials and copper alloy wire products achieved sales exceeding 400,000 tons, solidifying its leading position in the segment[39]. - The company maintains a production capacity utilization rate of 100%, sales rate of 100%, and cash recovery rate of 100%, ensuring synchronized growth in efficiency and scale[60]. - The company has established new production lines for copper rods and wires, with an investment of 150 million yuan, aiming to enhance production capacity[132]. Investments and Financial Management - The total investment amount for the reporting period reached ¥2,798,524,732.50, a significant increase of 5,497.05% compared to ¥50,000,000.00 in the same period last year[127]. - The company has made significant investments in new technologies and product development, focusing on high-performance materials[130]. - The company has successfully transferred assets to enhance operational efficiency and reduce liabilities[130]. - The company has implemented a special account storage system for the raised funds, ensuring compliance with regulatory agreements[148]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has established several subsidiaries, including the full acquisition of Qingyuan Chujian Copper Industry Co., which is expected to enhance business development and operational efficiency[166]. - The acquisition of 57.78% equity in Jiangsu Xinhai High Conductivity has been completed with a total investment of 10,753 million CNY, achieving 100% of the planned investment[152]. - The company has restructured its organizational framework and business lines, leading to changes in the implementation subjects of several fundraising projects[156]. Industry Trends and Demand - The demand for copper in the electric vehicle sector is expected to grow, with traditional vehicles using approximately 23kg of copper, while electric vehicles use between 40kg and 83kg depending on the type[191]. - The total installed capacity of photovoltaic and wind power in China reached approximately 1 billion kilowatts in 2023, with photovoltaic capacity growing by 55.2% year-on-year[193]. - The Chinese government aims for 2 billion kilowatts of new photovoltaic and wind power installations in 2024, indicating a significant increase in copper demand for these sectors[194]. - The demand for carbon brake pads is expected to increase significantly due to the rapid modernization of military aircraft, with projections indicating that China's fleet will reach 9,641 aircraft by 2039, leading to a growing market for carbon brake preforms[196].