| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "楚江新材"）于 2024 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十九次会议审议 通过了《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、本次增资暨关联交易情况概述 1、基本情况 为了实现公司铜导体业务板块资源整合，优化管理架构，提高运营效率， 公司拟将持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽 鑫海"）100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称"江 苏鑫海"）进行增资。江苏鑫海其他股东汤优钢、安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）、江苏海纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以 下简称"江苏海纳"）、张小芳同意放弃本次同比例增资。 本次增资完成后，江苏鑫海取得安徽鑫海 100%的股权， ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 21,439,080.37元，具体情况公告如下： 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故 为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属 于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或递延收益；属于与公 司日常活动无关的政府补助 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议决定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十九次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 通过 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月24日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司第 三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）存续期继续 展期6个月，至2024年9月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持 有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。具体内容详 见2024年2月27日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第三期员工持股 计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-025）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定， 本员 ...

关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（四） 的公告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 一、本次交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公 司顶立科技签署增资协议的议案》，公司、湖南顶立科技股份有限公 司（以下简称"顶立科技"或"目标公司"）等相关主体与国家产业投 资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司等相关主体签署了《湖 南顶立科技有限公司之增资协议》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日披露的《关于子公司顶立科技签署增资协议的公告》（公告编号： 2021－040）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议 通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议之补充协议的议案》，公 司、顶立 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关 联交易的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、汤优钢先生回 避表决。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意公司以持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司 100% 股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司进行增资的事项。 公司独立董事已就 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以 下简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 24,500 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司申请 银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关 公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江特钢的生产经营需要，近日公司对楚江特钢 1 向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"芜湖扬子银行"） 申请 7, ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使 用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024－009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下 简称"楚江高精铜带"）与广发银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财 产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金 10,000.00 万元购买 理财产品。现将有关情 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽鑫海高导新材料有限 公司（以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 20,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽 楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授 信额度提供合计不超过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担 保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限 公司（以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 120,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安 徽楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请 授信额度提供合计不超过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 ...