| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 本次会议 ...

股东大会法律意见 书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 03 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 02 月 27 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材 料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性 文件和 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公 司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 30,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽楚 江高精铜带有限公司（以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请 授信额度提供合计不超过 83,000 万元连带责任担保；公司为本次被担 保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称"鑫海高导"） 向商业银行申请授信额度提供合计不超过 120,000 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月8日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江 集团"）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押，现将 有关情况公告如下： | 一、控股股东本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 本次解除 | 是否为第 | 本次解除 | 质押股份 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股东 | 解除质押 | 质押股份 | 质押开始 | 质押解除 | 占公司目 | 质权人 | 称 | 及一致行 | 股数（股） | 占其所持 | 日期 | 日期 | | 前总股本 | 动人 | 股份比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | 中国 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－032 | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | | | 关于"楚江转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 18.30 亿元（债券简称：楚江转债；债券代码：128109）， 并于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司因派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股 使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转 股价格的调整 ...

| | | 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次 注销部分回购股份 10,287,797 股，占注销前公司总股本的 0.7709%。 本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,334,534,062 股变 更为 1,324,246,265 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至 本公告日，公司本次部分回购股份注销事宜已办理完成。 一、回购股份实施情况 1、回购方案概述 公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 且不超过人民币 3 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 12 元/股 （含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故 为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 14,414,600.85元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要 ...

一、本次员工持股计划基本情况 2018 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2018 年 6 月 25 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意实施 第三期员工持股计划，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 26 日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第三期 员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第三期员工持股计划存续期继续 展期 6 个月，至 2024 年 9 月 5 日止，现将公司第三期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）存续期展期的具体情况公告如下： 2018 年 9 月 5 日公司披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完 成的公告》（公告编号：2018－108），2018 年 9 月 3 日本次员工持股计划通 过非交易过户的方式获得公 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十六次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关 联交易的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司本次以全资子公司安徽鑫海高导新材 料有限公司 100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司增 资是充分考虑铜导体业务经营发展后作出的审慎决策，有利于公司在 铜导 ...