证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2025 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋，用于经营 丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子 公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有 限公司商铺，用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚 德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公 司商铺开设全聚德成都科华中路店。公司全资子公司长春全聚德奥特莱斯餐饮管 理有限公司租 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024年度末合伙人数量：239人 公司于2024年8月16日召开的董事会第九届十六次会议、监事会第九届十三 次会议和2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-06 中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务 有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ·交易内容：中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务 协议》。 ·关联人回避事宜：公司董事会第九届十九次会议审议通过此项关联交易议案时， 关联董事吴金梅女士、郭芳女士已回避表决；独立董事专门会议事前审核并同意 提交董事会审议。本次关联交易事项需获得公司 2024 年度股东会的批准。 ·交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：财务公司有利于为公 司提供便捷、高效的金融服务，本项交易对公司持续经营能力、损益及资产状况 无负面影响。 一、关联交易概述 1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风 险管控能力，2022 年 5 月 18 日，经公司 2021 年度股东大会批准，公司与财务 公司续签了《金融服务协议》 ...

北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告 （2024 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金 流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报 告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融 许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统 一社会信用代码为 911 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会主要工作 （一）2024 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 报告期内，监事会审核了公司财务报告及定期报告，并发表了书 面确认意见，认为财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》 等有关规定，定期报告真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 （三）检查公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为， 关联交易符合相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利 益的行为。 （二） ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 （一）把握战略方向，凝聚企业发展共识 2024年是全聚德成立160周年，也是公司全面贯彻落实党的二十大、党的二 十届三中全会精神的关键之年，面对餐饮行业内外部环境的深刻变化，公司董事 会组织战略研讨或专项会议，围绕公司"十四五"规划落实完成情况，对所处行 业内外部环境进行全面而深入的剖析，研判机遇及挑战，凝聚发展共识，积极探 索创新发展理念赋能经营发展的新路径。在 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕守升作为中国全聚德（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全 聚德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在公司党委、董事会和经营班子的领导下，公司坚持创新发展理念， 凝聚高质量发展共识，面对复杂严峻的竞争形势，认真研判市场，全力以赴抓运 营，推进餐饮运营商业化、餐饮产品食品化取得实效，同时，围绕全聚德品牌 160 周年庆典活动聚合力、强造势，深挖品牌价值，扩大营销宣传。 报告期内，公司实现营业收入 14.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.34 亿元，基本每股收益为 0.1112 元/股。新增直营门店 4 家，分别是全聚德·站 台店、全聚德徐家汇路店、四川饭店复兴路店、四川饭店源心店，新增加盟门店 1 家：全聚德拉萨店。迁址新开全聚德西安印象城店、全聚德双井店。截至 2024 年 12 月 31 日，公司餐饮门店共计 101 家，包括直营门店 51 家，加盟门店 50 家 （含海外加盟门店 7 家），食品加工企业 2 家。报告期内的主要工作包括： 一、多元创收，保持稳健发展态势 （一）门店创新举措，促进效能提升 公司门店升级焕新等创新项目带动门店效能持续释放。和平门店"中 华一绝·空中四合院"深入钻研多元就餐场景的互动设计，精 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-14 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名吕守升为中国全 聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开董事会第九届十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举第十届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东会审议。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴金梅女士、成琳女士、周延龙 先生、石磊女士为公司第十届董事会非独 ...