广州市广百股份有限公司2023年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要 求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机 制保证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系 统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运作 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－009 广州市广百股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，2024 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 8,617 万元，去年实际发生金额 为 6294.36 万元。关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。上述日常关联 交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批 准。 （二）预计关联交易类别和金额 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 关联交易内 | 实际发生 ...

关于广州友谊集团有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500012 号 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com.com co m 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 广州友谊集团有限公司 管实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500012 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州市广百股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的 《关于重组标的业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于重组标的业绩承诺实 现情况的说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于重组标的业绩承诺实现情况的说明》发表 审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们 ...

公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－011 广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）在 2021 年 3 月 22 日收到中 国证监会的批复《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后以发行股份及支付现金购买资产方式 购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"或"标的公司"）100%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2021 年 5 月 27 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－006 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼 公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管 人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董 事长王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2023 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.c ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。本 次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2023 年度工 作报告的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广州市 广百股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

监事会 2023 年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则， 认真履行了监事会的各项职权和义务。2023 年，公司监事会共召开 了五次会议，会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第二次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》； 广州市广百股份有限公司 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 （三）2023 年 7 月 27 日，公司第七届监事会第四次会议审议通 过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 调整业绩承诺期方案的议案》。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第四次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 1 2、《关于获授期权未达到行权 ...

关于 广州市广百股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 一、友谊集团涉及的业绩承诺情况 根据广百股份与广商资本、广商基金签署的《发行股份及支付现金购买资产 协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补 偿协议之补充协议（二）》，广商资本、广商基金承诺： 友谊集团 2021 年度实现的净利润数额不低于 15,145 万元，2023 年度实现的 净利润数额不低于 15,423 万元，2024 年度实现的净利润数额不低于 15,863 万元。 前述净利润指友谊集团扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。 二、业绩补偿安排 1、利润补偿承诺 广商资本、广商基金承诺，如标的公司在业绩承诺期间内，截至每一业绩承 诺年度期末累计实现的净利润数额未能达到业绩承诺方累计承诺的净利润数额， 则广商资本应优先以其通过本次交易获得的上市公司股份向广百股份进行补偿， 如广商资本持有的上市公司股份无法足额向广百股份承担补偿责任，则由广商基 金以其通过本次交易获得的上市公司股份就差额部分承担补偿责任；如广商资本、 广商基金以其通过本次交易获得的全部上市公司股份仍无法足额向广百股份承 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议对拟提交公司第七届董事会第十三次 会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》进行了审 核，全体独立董事一致同意并发表审核意见如下： 郭天武、李志宏、石水平 二○二四年三月十八日 经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利 益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立 性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第 十三次会议审议。 参会独立董事： ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王晖先生，副总经理、董事会秘书、 财务负责人苏兆忠先生和独立董事郭天武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－013 广州市广百股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-17:00 时举行 2023 年度业绩说明会，本 ...