√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 融捷股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人融捷股份有限公司董事会现就提名饶静为融捷股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为融捷股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过融捷股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

融捷股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 声明人饶静作为融捷股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人融捷股份有限公司董事会提名为融捷股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过融捷股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以 电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 12 日上午 11 点在公司会议室以通讯方式召 开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-044 融捷股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 1 4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及监事履职工作量和专业性，监事会同意公司第八届监事会监事津 贴调整为：非职工代表监事津贴调整为 8 万元/年（含税），按月平均发放 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-045 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 12 日召开，会议决议于 2023 年 10 月 30 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届 董事会第十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年10月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 投 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-043 融捷股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独 立董事沈洪涛女士的书面辞职报告，沈洪涛女士因连续在公司担任独立董事即将 满六年向董事会申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后， 沈洪涛女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，沈洪涛女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项；其辞职也不存在需要提请股东和债权人关注的情况。 鉴于沈洪涛女士的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《股票上市规则》等有关规定，沈洪涛女士将继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 沈洪涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用， ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-042 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津 贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行 政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管 理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代 缴。 融捷股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生 ...

融捷股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董 事，就公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、对调整第八届董事会董事津贴的独立意见 本次董事津贴调整参考了行业薪酬水平、地区经济发展状况，并结合了公司 实际情况及董事履职工作量和专业性，调整后的津贴标准具备合理性，不存在损 害上市公司和全体股东利益的情形。 2 1 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 沈洪涛 雷敬华 2023年10月12日 董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引》《公司章程》等有关规定，我们同意公司调整董事会董事津贴标准，并同意 提交股东大会审议。 二、对补选独立董事候选人的独立意见 经审阅独立董事候选人饶静女士的简历和相关资料，饶静女士符合上市公司 独立董事任 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-041 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 据（单位： | 银行贷款总额 | | 5,000.00 | | 4,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万元） | 流动负债总额 | | 17,977.18 | | 7,019.57 | | 或有事项总额 | | | 0.00 | | 0.00 | | 2023 | | 年 1-6 | 月 | 2022 | 年度 | | 营业收入 | | | 13,053.21 | | 118,989.95 | | 利润总额 | | | -5,999.46 | | 14,802.28 | | 净利润 | | | -5,109.59 | | 12,526.03 | | 是否失信被执行人 | | | | 否 | | | 股权结构 | | | | | | | 融捷股份有限公司 | | | | | | | 100% | | | | | | | 甘孜州融达锂业有限公司 | | 四川兴鼎新源科技有限公司 | | | ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-040 融捷股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会的会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件和手机短信的方 式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 22 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开 并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1 融捷股份有限公司公告（2023） 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 董事会同意为适应公司经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构 调整说明如下： （1）运营管理中心更名为行政人事处，财务中心更名为财务 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董 事，就公司第八届董事会第十次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅谢青松先生的简历和相关资料，我们认为谢青松先生的任职资格符合 《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定， 谢青松先生具备上市公司高级管理人员的任职条件及工作经验。 本次聘任谢青松先生为公司高级管理人员的程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意公司聘任谢青松先生为公司副总裁。 （以下无正文） 1 融捷股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议审议相关事项的 独立意见 沈洪涛 雷敬华 2023年9月22日 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议审 议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： ...