鸿博股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《鸿博股份有限公司章程》， 作为鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2025 年 3 月 21 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议事项发表如 下审查意见： 经讨论，全体独立董事认为：公司本次拟变更募集资金用于永久性补充流动 资金，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效 率，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。我们同 意本议案，并同意提交公司董事会审议。 鸿博股份有限公司 独立董事：吴松成、钟鸿钧、张晨 2025 年 3 月 21 日 1 关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的审查意见： ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-008 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第六届董事 会第三十三次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决 定于2025年4月7日召开公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 网络投票时间：2025年4月7日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募 集资金用于永久性补充流动资金的公告》。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金，是综合 考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在对 公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更 部分募集资金用于永久性补充流动资金事项。 该议案尚需提交股东会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资 金的公告》（2025-007）。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十五次会议于2025 年3月21日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现 场会议的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-005 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 公司拟将前期未明确投向的募集资金合计24,720.20万元人民币以及结余募集资 金364.55万元（包括收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产 生的收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用 于永久性补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资 金的公告》（2025-007）。 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第 一次临时股东会的议案》。 公司定于2025年4月7日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东会。 详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-008）。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-003 三、解除《云服务协议》对公司的影响 由于原合同尚未产生收入，合同解除预计不会对公司财务及经营状况造成重大不利 影响。对于原合同，双方不存在争议，互不承担责任。 一、原合同基本情况 2023 年 12 月 4 日，公司全资子公司英博数科与百川智能签署了《云服务协议》， 英博数科向百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用， 以及技术服务，合同期限为三年，自 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 31 日，合同约定 开始履行日期为 2024 年 1 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《关 于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2023-116）。 二、本次《云服务协议》解除的情况 自合同签订起，英博数科与百川智能始终致力于推进原合同的实施，并与百川智能 建立了良好的合作关系，但受不可抗力因素影响，原合同已无法继续履行，公司与百川 智能于近日签署《确认函》，经双方协商一致，停止原合同相关合作，且双方不存在争 议，互不承担责任。该事项无需提交公司董 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-004 鸿博股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订的基本情况 （一）合同基本情况 2023 年 10 月 19 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京英博数科科技有限公司（以下简称"英博数科"）与北京京能国际控股有限 公司（以下简称"北京京能"）签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算 中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议-补充协议二》、 《智算中心建设设备采购协议-补充协议三》（以下简称"原合同"）。智算中 心总体规模为 1024PFLOPS 算力，合同交易总金额为 99,968.20 万元。具体内容 详见公司 2023 年 10 月 20 日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重 大合同的公告》（2023-098）。 英博数科分别于 2023 年 10 月 23 日、2024 年 3 月 12 日收到北京京能支付 的合同款 499,840,999.31 元、299,90 ...

Financial Performance Outlook - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be a loss of between 200 million and 299 million CNY, a decline of 267.36% to 449.2% compared to the previous year's loss of 54.44 million CNY [3]. - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 469 million and 551 million CNY, down from 619.76 million CNY in the previous year [3]. - The estimated loss per share for 2024 is expected to be between 0.4053 CNY and 0.6065 CNY, compared to a loss of 0.1104 CNY per share in the previous year [3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to several factors, including impairment of intelligent computing servers, project delays due to international policy changes, and increased tax expenses from losses in subsidiaries [5][6]. - Non-recurring losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 22 million CNY in 2024 [6].

6、主要财务数据如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 1、担保审议情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日、2024年5月21日召开的第六届董事会第二十七 次会议及2023年度股东大会审议通过《关于2024年担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2024 年提供担保总额度预计为240,000万元，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。 2、本次担保进展情况 近日，公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）与北京银行股份有限公司燕京支 行（以下简称"北京银行"）签署了《最高额抵押合同》，鸿博昊天以鸿博昊天工业厂房作为抵押物，为 鸿博昊天以及公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称"英博数科"）向北京银行分别申请 的5,000万元、2,000万元综合授信额度提供抵押担保；英博数科与北京银行 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-077 鸿博股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司全资子公司英博数科与北京京能、京能海北等方就筹建智算中心的 设备采购事项近日经各方协商一致签署了《智算中心建设设备采购协议-补充协 议的修订协议》、《债权债务抵消协议》，约定对原合同价格等要素作出调整。 风险提示：该系列合同已对合同金额、合作规模、交付约定和付款流程 等内容做出明确约定，合同双方均具有履约能力。但在合同后续履行过程中，仍 存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还 可能面临外部宏观环境发生重大变化以及其他不可抗力因素影响所带来的风险 等，将可能产生合同无法正常履行的风险。 一、合同签订的基本情况 （一）原合同签订的基本情况 英博数科分别于 2023 年 10 月 23 日、2024 年 3 月 12 日收到北京京能支付 的合同款 499,840,999.31 元、299,904,599.58 元。英博数科已于 2 ...

福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年十一月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 （2024）闽理非字第 229 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2024 年第 三次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳 ...