证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-076 鸿博股份有限公司 2024年第三次临时股东会的决议公告 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月27日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024年11月27日9:15至2024年11月27日15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过网络投票的股东1,866人，代表股份31,724,974股，占公司有表决权股份 总数的6.3937％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小 ...

鸿博股份有限公司章程 鸿博股份有限公司 章 程 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-075 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日召开， 会议决定于 2024 年 11 月 27 日下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东会。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如 下： 一、会议召开的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月27日（周三）下午14:30 网络投票时间：2024年11月27日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-073 鸿博股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开的第六届董 事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事 会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）为公司 2024 年 审计机构，任期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2023 年度财务报告审计工作中，严格遵 守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-074 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第六届董事 会第三十二次会议，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，决 定于2024年11月27日召开公司2024年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月27日（周三）下午14:30 网络投票时间：2024年11月27日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （七）出席对象： 1、在股权登记日 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-072 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容 详见同 日披露 在《证 券时报 》、《 上海证 券报》 和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（2024-073）。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十二日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 11 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以 通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以专人送达、传真、电子邮 件等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过关于《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 本公司及监事会全体成 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-071 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为，上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）在担任公 司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果，较好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的顺 利进行，公司董事会审计委员会、董事会同意继续聘任上会所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要 求和审计范围与上会所协商确定具体审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...

鸿博股份有限公司 舆情管理制度 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为有效保护企业形象，使 公司各业务层面及时了解行业信息、媒体方向、政策导向，并及时了解和跟进处 理相关负面新闻和突发事件，避免或减小舆情对公司利益、形象造成影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情风险管理机构 1、舆情风险管理领导小组：为常设机构，包括公司相关分管领导、舆情涉 及到的相关专业部门、单位，小组负责拟定处理方案并督促各部门迅速落实，实 时追踪处理效果，并指导各部门的舆情风险管理工作。 2、证券部：为舆情风险管理的主责部门，整体负责舆情处理工作，包括外 部资源统筹和内资部门对接，包括统筹媒体关系、外部资源管理；对内负责对各 部门、各经营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥125,685,691.06, a decrease of 25.51% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥22,458,845.51, reflecting a significant decline of 3,567.93% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,658,658.17, down 19.09% from the previous year[3]. - The net profit for Q3 2024 was -54,563,992.07 CNY, compared to -8,679,752.02 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[14]. - The total profit for Q3 2024 was -73,965,411.51 CNY, a decrease from -4,400,826.18 CNY in the same period last year[14]. - Operating profit for Q3 2024 was -73,590,753.70 CNY, compared to -4,947,650.57 CNY in Q3 2023, reflecting a worsening operational performance[14]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0456, a decline of 3,407.69% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.1258 CNY, compared to -0.0655 CNY in Q3 2023, reflecting a decline in shareholder value[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,331,627,717.45, an increase of 8.13% compared to the end of the previous year[3]. - The total current assets increased from 1,656,918,952.97 RMB to 1,861,066,385.56 RMB, representing an increase of about 12.3%[10]. - The total liabilities rose to CNY 1,751,948,158.89, compared to CNY 1,419,655,362.06, marking an increase of 23.4%[12]. - The total non-current liabilities increased to CNY 330,132,050.35 from CNY 276,930,656.74, reflecting an increase of 19.2%[12]. - Deferred income tax liabilities increased to CNY 112,273,104.77 from CNY 96,408,435.67, representing a rise of 16.4%[12]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥23,149,083.91, a decrease of 275.66% year-over-year[6]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was -23,149,083.91 CNY, down from 13,178,600.32 CNY in Q3 2023, indicating cash outflow[16]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -85,862,357.28 CNY in Q3 2024, compared to -264,827,169.79 CNY in Q3 2023, suggesting reduced investment losses[16]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -203,757,144.64 CNY in Q3 2024, compared to -8,339,028.65 CNY in Q3 2023, indicating increased financing costs[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 832,887,519.36 RMB to 497,783,314.24 RMB, reflecting a significant reduction of approximately 40%[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 489,626,806.04 CNY, down from 807,539,059.02 CNY at the end of Q3 2023[17]. Inventory and Contract Liabilities - The company's inventory increased by 222.64% to ¥786,097,435.11, attributed to stockpiling for existing orders[5]. - The company's inventory rose sharply from 243,645,498.93 RMB to 786,097,435.11 RMB, indicating an increase of approximately 222%[10]. - The contract liabilities rose by 54.89% to ¥713,918,811.59, due to prepayments received from customers[5]. Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders decreased by 4.18% to ¥1,486,425,254.10 compared to the end of the previous year[3]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 130,592, with the largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holding 6.29% (31,227,875 shares) of the total[7]. - The total number of shares after the repurchase is now 496,191,488, down from 498,344,263 shares[9]. - The company completed the repurchase and cancellation of 2,152,775 restricted shares, which accounted for 0.43% of the total share capital prior to the repurchase[9]. - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top ten shareholders participating in margin trading[8]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten shareholders[8]. Investment and Development - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 111.25% to ¥22,246,333.30, due to increased dividend income[6]. - The company reported an investment income of CNY 22,246,333.30, significantly higher than CNY 10,530,831.12 from the previous year, indicating a growth of 110.5%[13]. - Research and development expenses rose to CNY 19,312,603.15, an increase of 11.9% compared to CNY 17,268,862.15 in the previous year[13]. - The company has engaged in new product and technology development, although specific details were not provided in the report[9].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-068 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过关于《关于<2024 年 第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审 ...