盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2023年3月6日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于2022年度总经理工作报告的议案》等十四项议案。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-026 盛新锂能集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资 风险的情况下，使用额度不超过人民币 60 亿元的自有闲置资金购买理财产品， 具体情况如下： 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 60 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可 滚动使用。 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日为 止。 6、决策及实施方式 本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年度（内部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023年12月31日）至内部控制评价报告发出日之间 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源材料 业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧 碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持 公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能， 根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降 低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行 套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种； 2、资金额度 公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 6 亿元（不 含期货标的实物交割款项 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 盛新锂能国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | | 1.06 | 1.06 | | 资金 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 往来 | 性往来 | | 清远市威绿发展有限公 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 47,830.19 | 303,039.00 | 342,000.00 | 8,869.19 | 资金 往来 | 非经营 | | 司 | | | | | | | | 性往来 | | 盛威致远国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 133,306.56 | 118,720.01 | 73,201.69 | 178,824.89 | 资金 | 非经营 | | | | | | | | | 往来 | 性往来 | | 广东威华丰产林发展有 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 10,667.99 | | | 10,667.99 | 资金 | 非经营 | | 限公司 | | | ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周毅） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托 专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人系财务专业独立董事，持有中国注册会计师、注册税务师资格证。曾任 广州钢铁集团公司财务部财务人员；深圳市博商税务咨询公司业务经理。现任公 司独立董事、深圳市爱久一实业有限公司执行董事兼总经理、深圳市久一管理咨 询事务所负责人、深圳市永明会计师事务所有限责任公司副所长、深圳天火文澜 教育有限公司执行董事兼总经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）参加股东大会、董 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-028 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、存货、固定资产、 长期股权投资进行了减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末各类 资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关 资产计提相应的信用及资产减值损失合计218,817,719.98元。其中，应收账款计 提坏账损失1,841,648.57元，其他应收款计提坏账损失19,572,017.72元 ...

1 盛新锂能集团股份有限公司 2 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENT 以锂为世界能源可持续发展作贡献 | 02 | 关于本报告 | | | --- | --- | --- | | 04 | 关于盛新锂能 | | | 05 | 公司战略 | | | 05 | 企业文化 | 14 | | 06 | 年度荣誉 | | | 08 | ESG 管理 | 20 | | | | 24 | | | | 28 | | 76 | ESG 绩效 | | 守护绿水青山 绘就绿美发展新画卷 共享发展硕果 牢记初心使命善作为 筑牢运营根基 秉承合规经营促发展 盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 GRI 指标索引 82 建议反馈 89 污染防治，保护绿水青山 节能减排，应对气候变化 节约用水，促进资源循环 生物多样性，守护共同家园 员工雇佣，建设和谐职场 34 健康安全，落实主体责任 40 客户满意，制造优质产品 46 供应商管理，打造负责任供应链 50 投资者信任，创造长期价值 53 社区参与，履行社会责任 55 行业交流，促进共同繁荣 59 三会运转，规范治理 ...

盛新锂能集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00068 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

盛新锂能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00066 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...