证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-032 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月2日（星期二）15:00至17:00时举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/1cPDxoWWlgY"，进入"盛新锂能2023年度网上业绩说明会" 界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 盛新锂能集团股份有限公 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 盛新锂能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二○二四年三月二十七日 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-027 盛新锂能集团股份有限公司 关于四川盛屯锂业有限公司业绩承诺实现情况及减值 测试情况的公告 盛新锂能集团股份有限公司（原"广东威华股份有限公司"，以下简称"公 司"或"盛新锂能"）于 2019 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2139 号），公司向深圳盛屯集团 有限公司（以下简称"盛屯集团"）、福建省盛屯贸易有限公司（以下简称"盛屯 贸易"）等 6 名交易对方合计发行 121,862,612 股股份购买了其持有的四川盛屯锂 业有限公司（以下简称"盛屯锂业"或"标的公司"）100%股权，交易价格为 92,250.00 万元，并于 2019 年 11 月 22 日完成标的资产过户手续，2019 年 12 月 6 日该新增股份正式在深圳证券交易所上市。具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资产过户完成的公告》和《广东威华股份有 ...

中信证券股份有限公司关于 盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛新锂 能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"、"上市公司"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集资金 总额为人民币 2,000,000,030.13 元，扣除与发行有关费用人民币 10,918,744.58 元 （不含税）后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-022 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2023 年年 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（ ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-031 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 决定于 2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2024 年 4 月 17 日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

盛新锂能集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00266 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛 新锂能集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性 ...

盛新锂能集团股份有限公司 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4,001 人，合伙人 160 人，注册会 计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司对大信的履职情况进行了评估，现将评估情况汇报如 下： 一、资质条件 二、执业记录 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元 ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马涛） 各位股东及股东代表： 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席 相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操 守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾任海南赛格信托投资公司业务经理；君安证券投资银行总部高级经理； 国泰君安证券企业融资部业务董事、收购兼并部执行董事；国海证券收购兼并总 部副总经理、上海分公司总经理。现任公司独立董事、上海朴远资产管理有限责 任公司执行董事兼总经理、上海衡益特陶新材料有限公司董事、河南唯爱康医疗 集团有限公司董事、嘉兴抱朴福脉创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。 本人作为公司独立董事任职符合 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-033 网址：www.cxlithium.com 邮箱：002240@cxlithium.com 办公地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼 敬请广大投资者注意以上变更事项。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新地址办公，办公地址由"广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207"变更为"深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼"，除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。具体联系方式如下： 电话：0755-82557707 传真：0755-82725977 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日 ...