证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-058 浙江久立特材科技股份有限公司 关于调整2023年度借贷计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度借贷计 划的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 二、本次增加借贷计划额度的情况 综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持 公司业务的拓展，公司拟对 2022 年年度股东大会审议通过的借贷计划额度进行 调整，本次调整新增人民币 20亿元，调整后公司 2023年度计划向银行及其他金 融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过 50 亿元。 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资 金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。 上述授信额度的有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至 2023 年年 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年半年度报告 Jiuli 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人(会计 主管人员)章琳金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年半年度报告 | --- ...

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-051 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江久立特材科技 股份有限公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对原有《子公司管理制 度》部分条款进行了更新修订。 修订后的《子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com. ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和实际使用违规情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了202 3年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 二、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的 独立意见 公司本次交易事项有利于实现双方资源、产品与市场优势互补，符合公司长 远战略发展。本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以收益法评估结果为依据， 经双方友好协商确定，定价公允， ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 20,173.51 | 23,130.87 | 391.30 | 16,899.49 | 26,796.19 | - | 法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：章琳金 3 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期 初占用资 金余额 2023年度1-6月 占用累计发生金 额（不含利息） 2023年度1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023年度1-6 月偿还累计 发生金额 2023年6月 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权 | 报告编码: | 3333020001202300683 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000703 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 640号 | | 报告名称: | 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权涉及的 湖州久立不锈钢材料有限公司股东全部权益价值评 | | | 估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 19,837,200.00元 | | 评估报告日: | 2023年07月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳佳 (资产评估师) 会员编号:33130006 | | | 章陈秋 (资产评估师) 会员编号:33100007 | 涉及的湖州久立不锈钢材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕640 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2023 年 7 月 15 日 | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | --- | -- ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-052 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-055 浙江久立特材科技股份有限公司 关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权 并增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）根据 公司战略发展需要，为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核 心竞争力，公司拟以自有资金人民币495万元收购湖州久立不锈钢材料有限公司 （以下简称"久立材料"或"标的公司"）25%的股权，同时以自有资金人民币 2,970万元向久立材料进行增资（其中认购久立材料新增注册资本562.5万元，剩 余部分2,407.5万元计入久立材料资本公积）。本次股权转让和增资事项完成后， 公司将持有久立材料70%的股权，久立材料成为公司控股子公司，纳入公司合并 （二）关联关系说明 久立材料原为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业，且 李郑英先生与公司董事长李郑周先生为兄弟关系。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，李郑英先生为公司关 ...

因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议表决， 公司关联董事应当回避表决。 （以下无正文） 一、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的 事前认可意见 独立董事就本次交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了本次交易的相关资 料，经充分讨论后认为：本次交易事项符合公司战略及业务发展需要，有助于完 善公司产业链，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，定价公允，符合公司及 股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关 规章制度的有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第六届董事会第二十八次会议审议的有关事项发表事前认 可意见如下： ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-054 浙江久立特材科技股份有限公司 2023年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，浙江久立特材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753 号），本公司由主承 销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换 公 ...