海南海峡航运股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求， 结合海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的执行和内部控制评价程序，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司内部控制的设计与运行的有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。 内部控制目标：合理保证企业经营管理合法合规, 保证企业 资产安全, 保证企业财务报告及相关信息真实完整, 提高经营 效率和效果, 促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性, 故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司依据《企业内部控制基本规范》及其应用指引《企业内 部控制评价指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《内 1 部控制自我评价工作方案》，明确了评价实施步骤、人员安排、 日程 ...

海南海峡航运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事 项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 胡正良：男，1962 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士 学历。曾任职上海海事法院筹备组成员，大连海事大学助教， 讲师，副教授，教授。现任上海海事大学教授，博导。交通 运输部部长决策咨询委员会委员，交通运输部法律专家咨询 委员会委员和法律顾问，中国海事专家委员会常委，长江海 商法协会副会长，中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁 委员会仲裁员。英国斯旺西大学客座教授，日本早稻田大学 海法研究所客座研究员。 胡秀群：女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，具有 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了关于2023 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023年度利润分配预案基本内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利 润 182,464,152.43元，提取法定盈余公积金18,246,415.24元，当年可供股东分配 的利润为164,217,737.19 元，加上年初公司未分配利润749,998,069.15元，减去报 告 期 已 分 配 现 金 红 利 100,301,979.63 元 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 813,913,826.71元。 公司董事会制订2023年度利润分配预案如下： 2023年度拟以 ...

2024 年 4 月 19 日 海峡股份 2023 年度股东大会 会议资料 海峡股份 2023 年度股东大会 会议资料 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会资料 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据海峡股份《公司章程》规定，现向董事会提交《2023 年度董事会工作 报告》。 海峡股份《2023 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2023 年 工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为 2024 年工作 挑战，包含安全形势、人才现状、枢纽运营、竞争格局等内容；第三部分为 2024 年度工作计划，包含 2024 年生产经营目标、2024 年工作重点等内容。《2023 年 度董事会工作报告》具体内容详见附件。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 海峡股份 2023 年度股东大会 会议资料 议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据海峡股份《公司章程》规定，现向股东大会 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业 ...

公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议 通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2021年12 月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围 内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已 开展了存款等金融业务。2024年公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、 贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况， 对2024年与财务公司持续关联交易进行预计。 2024年3月28日，公司第七届董事会第二十六次会议以6票同意，5票回避，0 票反对，0票弃权审议通过《关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易 的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称"港航控股"）和财 务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公 司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王善和、林健、 朱火孟、李建春、黎华属于关联董事，审议本议案时，回避表决。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经外部其他有关部门批准。 股票简 ...

各位股东代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的 规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公 司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真 履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量 发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报 告如下： 第一部分 2023 年工作回顾 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 与合规管理委员会，并整合修编专门委员会议事规则，强化了董 事会决策事前沟通机制，促进提升董事会决策水平。二是落实《上 市公司独立董事管理办法》新规。根据新要求、新指引，完善各 专门委员会会议纪录、起草修编独立董事工作细则。三是召开9 次董事会会议。报告期内，董事会围绕公司发展战略和年度经营 目标，审议通过议案48项，除常规事项外，审议通过了下属单位 减资、船舶处置、股权激励计划、船舶租赁等重大议案，保障重 点项目及时落地实施。四是专门委员会履职尽责。报告期内，专 门委员会共召开10次会议，审议议题21个，为公司重大战略决策 提供科学合理建议，充分发挥 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-07 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 22 人，代表有表决权的股份 1,663,758,033 股，占公司总股本的 74.64%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,692,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表有表决 权的股份 349,065,268 股，占公司总股本的 15.66%。本次会议由公司董事会召 集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监 ...

北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第一 次 临 时 股 东 大会 的 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北 ...

第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-05 海南海峡航运股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 OA、 邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等 材料。本次会议于 2024 年 3 月 12 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持， 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议 案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案。 公司定于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议董事会通过的以下事项： 2024 年 3 月 13 日 （二）关于修订《公司章程》的议案。 具体内容详见公司于同日在 ...