广东潮宏基实业股份有限公司 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 郭剑为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东潮 宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-042 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 2024 年 11 月 7 日 附件： 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会职工代表监事候选人简历 龙慧妹：女，1972年出生，中国国籍，本科学历。2001年起历任广东潮宏基 实业股份有限公司行政办公室主管、行政部经理、人力资源部经理、人力资源部 总监，汕头市第十四届人大代表，现任公司监事、工会主席，汕头市第十五届人 大代表。 龙慧妹女士目前持有公司股份56,600股，占公司总股本的0.01%，与持有公 司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形。 龙慧妹女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 解浩然为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹志波作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"潮宏基"或"公司"） 第六届董事会第十三次会议决议，本人郭剑被提名为公司第七届董事 会独立董事候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独立董事职责， 本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 承诺人：郭剑 2024 年 11 月 6 日 特此承诺。 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人郭剑作为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东潮宏 基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 广东潮宏基实业股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解浩然作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等有关规定，公司 按照相关程序对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》，同意提名股东代表廖洪槟先生、翁璇晖女士为公司第 七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。 本次提名的股东代表监事经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大 会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-040 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 11 月 6 日召开第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名廖 木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名邹志波先生、郭剑先生、解浩然 先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述三位独立董事候选人中，邹志波先生为会计专业人士，邹志波先生和解 浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。郭剑先生目前尚未取得 独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明 与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 邹志波为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如 ...