证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-001 1、同意泰森控股向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的 注册申请； 2、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，泰森控股在注册有效期内可以 分期发行公司债券。 二、其他情况说明 公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十 三次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行 债务融资产品的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品 的公告》（公告编号：2022-034）。公司将按照相关法律、法规的规定，在注册额 度及有效期内择机发行，并及时披露债务融资产品的发行进展情况。 顺丰控股股份有限公司关于全资子公司 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行 公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次接受注册的情况 顺丰控股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示: 本次交易须在满足若干先决条件下方可完成，是否能完成存在不确定性，提 请广大投资者注意投资风险。 一、 项目实施背景 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-092 顺丰控股股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家发展和改革委员会（以下简称"国家发展改革委"）联合发布《关于推进基 础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2023 年 7 月 28 日，国家发展改革委等部门发布《国家发展改革委等部门关于实施促进民营 经济发展近期若干举措的通知》，提出推动符合条件的民间投资项目发行基础设 施 REITs，进一步扩大民间投资。 为积极响应国家号召，支持物流产业园可持续健康发展，构建物流产业园轻 资产资本运作平台，盘活存量资产，提升资金循环效率，顺丰控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"顺丰控股"）拟以子公司持有的部分物流产业园项目作 为基础资产开展公开 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-093 顺丰控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、主持人：董事长王卫先生因工作出差无法出席本次会议，经半数以上董事推 举，董事何捷先生主持本次会议。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次 会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 583 名，代表股份数量为 3,374,938,995 股，占公司有表决权股份总数的 68.9438%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 23 名，代表股份数量 2,811,332,302 股，占公司有表决权股份总数的 57.4304%； 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 15：00 开始。 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-091 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展基础设施公 募 REITs 申报发行工作的议案》 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件发出会议通知，2023 年 12 月 28 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由董事 长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 为积极响应国家号召，支持物流产业园可持续健康发展，构建物流产业园轻 资产资本运作平台，盘活存量资产，提升资金循环效率，董事会同意公司以子公 司持有的部分物流产业园项目作为基础资产开展公开募集基础设施领域不动产 投资信托基金的申报发行工作，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于顺丰控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：顺丰控股股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受顺丰控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《顺丰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄明则正 律师事务所关于顺丰控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-090 顺丰控股股份有限公司 注：披露项目的分类说明： 1、速运物流业务：主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送业务板块。其中经 济快递板块中的丰网业务已于2023年6月完成转让交割； 2、供应链及国际业务：主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块； 3、以上收入不含公司其他非物流业务收入。 2023年11月快递物流业务经营简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 规定，顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）现披露 2023 年 11 月业务经 营简报情况如下： | 项目 | 2023 年 | 11 月 | 2022 年 | 11 月 | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含丰网） | | 1、速运物流业务 | | | | | | | | 营业收入（亿元） | | ...

顺丰控股股份有限公司 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-089 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议决定 于 2023 年 12 月 28 日（周四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、 股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 28 日（周四）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 202 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《顺丰控股股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股 东大会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事人数3人，设董事长1人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企 ...

顺丰控股股份有限公司章程 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 | 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 | | 担任公司的董事： | 担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 | | 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 | | 裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 | 裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 | | 企业破产清算完结之日起未逾 年； 3 | 企业破产清算完结之日起未逾 年； 3 | | （四）担任因违 ...

顺丰控股股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所 ...