顺丰控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《顺丰控股股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股 东大会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事人数3人，设董事长1人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企 ...

顺丰控股股份有限公司章程 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 | 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 | | 担任公司的董事： | 担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 | | 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 | | 裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 | 裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 | | 企业破产清算完结之日起未逾 年； 3 | 企业破产清算完结之日起未逾 年； 3 | | （四）担任因违 ...

顺丰控股股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-088 顺丰控股股份有限公司 关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）拟分别与 广东丰行智图科技有限公司（以下简称"丰图"）、深圳丰享信息技术有限公司 （以下简称"丰享"）、丰巢控股有限公司（Hive Box Holdings Limited）（以下 简称"丰巢"）签署 2024-2026 年度日常关联交易的相关框架协议1（以下简称 "相关框架协议"），在 2024-2026 年度公司将持续为丰图、丰享、丰巢及其各 子公司提供物流及仓储服务/通讯服务/技术服务等服务，并持续向丰图、丰享、 丰巢及其各子公司采购技术服务/代理服务/商品等。 2、丰图、丰享、丰巢为本公司实际控制人控制的主体，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，丰图、丰享、丰巢及其各子公司均为公司的关联法 人，公司与丰图、丰享、丰巢及其各子公司进行的交易，构成日 ...

顺丰控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确股 东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《顺丰控股股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第三章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。年度股 东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 1 第二条 根据《公司法》和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。公司应当 严格按照法律、行政法规及公司章程等相关规定召开股东大会，保证股东能够 ...

顺丰控股股份有限公司 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-087 顺丰控股股份有限公司 监 事 会 二○二三年十二月十三日 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024-2026 年度 日常关联交易额度预计的议案》 公司监事会经核查认为：公司2024-2026年度日常关联交易进行的额度预计 的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定 交易价格，遵循了公开、公平的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的 情形。因此，监事会同意上述日常关联交易额度预计事项。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024-2026年度日常 关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-088）。 本议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 第六届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-086 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024-2026 年度 日常关联交易额度预计的议案》 根据公司业务经营的需要，公司对截至 2024 年、2025 年及 2026 年 12 月 31 日止三个年度的日常关联交易年度交易金额上限进行了预计，具体内容详见公司 同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度 预计的公告》（公告编号：2023-088）。 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件发出会议通知，2023 年 12 月 12 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由董事 长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家 ...

第一章 总 则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为进一步建立健全顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 顺丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 3 第十三条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传 签等方式召开。 第十四条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表 决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的， 应将投反对票委员的意见存档。 第十五条 本委员会对兼任董事的高级管理人员个人的报酬进行评价或讨论时， 该委员董事应当回避。 第十六条 本委员会实行回避表决的程序如下： （一） 有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有 ...

顺丰控股股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈尚伟 李嘉士 丁 益 关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定本人作为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事 会第九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度， 现就公司第六届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的独立意见 经认真审查，我们认为：公司对 2024-2026 年度日常关联交易进行额度预计， 基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正的 市场化原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审 议和表决本次关联交易的程序合 ...

顺丰控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突 的信息； 第三条 投资者关系管理由董事长领导，董事会秘书为投资者关系管理负责人， 董事会办公室负责具体承办和落实。除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他 员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 1 第二章 投资者关系管理的总体要求 （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； 第四条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开 原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： 第一条 为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系，完善公司治理、规范运作、促进公司高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...