崇义章源钨业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，特制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或者以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

崇义章源钨业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本 规范。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 本规范中对控股股东、实际控制人行为的所有规定，适用于控股股 东、实际控制人的关联人。 第二章 一般原则 第五条 控股股东对公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、 实际控制人不得利 ...

崇义章源钨业股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局 取得营业执照，统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可【2010】246 号文件核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 4,300 万股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：崇义章源钨业股份有限公司 英文全称：Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所：崇义县 ...

崇义章源钨业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（简称"公司"）金融衍生品交易 行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法 规、部门规章和业务规则及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及各分子公司的金融衍生品交易业务，在未经公 司批准的情况下，各分子公司不得从事金融衍生品交易业务。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 金融衍生品业务操作原则 第五条 公司严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不进行单纯以盈利为 目的的金融衍生品交 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 及公司《章程》的规定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人 员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任 ...

崇义章源钨业股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 有效防范和化解各种经营风险，促进公司健康稳定发展，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等法律法规要求，结合公司《章程》及公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 实施的、旨在实现下列控制目标的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）， 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司经营管理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。 第四条 公司建立与实施内部控制遵循以下原则： （一）全面性原 ...

崇义章源钨业股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会职权 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规及公司 《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十）审议 ...

崇义章源钨业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司《章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《管理办法》和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高 级管理人员的遴选，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，特 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或者以上董事会成员组成，独立董事应当过半数。 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

崇义章源钨业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等业务规则，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的控股子公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； 1 ...