北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-149 | 一、 审计意见 我们审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农公司"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了大北农公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710 号），公司向特定 对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额） 人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。上述募集资 金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025年度对外担保额度预计的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京大北 农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大北农 2025 年度对外担保额度预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、授权公司及子公司为客户提供担保 为配合市场发展的需要和提高管理效率，促进公司与客户的深度合作，进一 步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟同意授权公司及广东巨农生物 科技有限公司等 61 家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保， 担保额度合计不超过 25,250 万元（即任一时点担保额度不超过 25,250 万元，包 含此前未履行完毕的担保额度在内），占公司最近一期经审计（2024 年度）归属 于上市公司股东的净资产 854,131.59 万元的 2.96%，主要用于供应链金融贷款使 用，担保授权期限自 2024 年年度 ...

关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中德证券有限责任公司 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科 技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）下属子公司乾安大北农农牧食品 有限公司（以下简称"乾安大北农"）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简 称"锦州大北农"）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"沈阳拓北拓"）、 宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称"宾县大北农"）、辽宁大北农畜牧有 限公司（以下简称"辽宁畜牧"）分别提供不超过8,000万元、5,000万元、3,200 万元、2,000万元、2,000万元的连带责任保证担保。 （二）关联关系说明 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA4B0267 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称大北农公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 大北农公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——冯玉军 各位股东及股东代表： 作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公司股东大 会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相关事项发 表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为 公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 冯玉军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国 人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编。其主要社会兼职是 中国法学会立法学 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——臧日宏 各位股东及股东代表： （一）个人情况 臧日宏先生，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农 业大学管理学博士。历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书 记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任北农大科技股 份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其 他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断 1 的关系。本人严格保持独立性，履行职务时不受公司及其主要股东、实际控制人 的影响，确保决策的公正性和客观性。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内公司共召开了 16 次董事会会议，9 次临时股东大会和 1 次年度股 东大会，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： 本人作为北京大北农科技集团股份 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——岳彦芳 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用, 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 了公司整体利益和中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 岳彦芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大 学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会 计学院副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易公 司监事、北京市文兴信息咨询有限公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，北京大北农 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710 号），公司向特 定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人 民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币 7,394,480.36 元 ...