杭州海康威视数字技术股份有限公司 授权管理制度 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使，并不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应该实行集体决策 第一章 总 则 第一条 为完善杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"股份公司"）的法人治理结构,加强内部控制和风险管理,提升公司的规 范运作水平，保护公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州海康威视数字技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事会战 略委员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （一）股东会对董事会的授权； （二）董事会对董 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票价格或对投资者作出价值 判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称披 露是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体 上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会审计委员会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 细则。 第二章 审计委员会人员组成 第二条 公司董事会设审计委员会，协助董事会行使其职权，对董事会负责。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验，并应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。其中独立董事应当过半数，至少有 1 名独立董事为会计专业人士，该会计专业人士担任审计委员会召集人。 审计委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事会选举 产生。 审计委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。审计委员 会委员如 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，建立内幕信息知情人档案，防范内幕信息泄露和内幕交易，维护信 息披露公平原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康 威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部 相关人员。 内幕信息知情人自知悉内幕信息之日起，即对公司负有保密义务，在内幕信 息依法披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议 他人买卖公司股票及其衍生品种，不得在对外公开的文件中使用未公开的内幕信 息。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司。 第 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司 (以下简称"公司" ) 投资者关系管理，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理工作是指公司通过电话、传真、邮箱、 网站、新媒体平台、交易所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）、特定对 象调研、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演等 活动，设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的沟通机制和平台，增 进投资者对公司的了解。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理工作的基本原则： ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 （三）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任； （四）依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大 影响； 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指拥有公司控制权的股东。有下列情形之一 的，为拥有公司控制权： （一）持有公司 50%以上股份； （二）可以实际支配公司股份表决权超过 30%； 控股股东、实际控制人的董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使相关控 1 （五）中国证监会认定的其他情形。 第三条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第九条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织 不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为： （一）公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或者其他组织； 第二章 一般规定 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动应当遵守《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、部门规 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-038 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提 交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关 事宜。具体情况如下： 一、公司章程修订情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情 况如下： 1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-039 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司召开本次股东大会的议案已经第六届董事会第七次会议审议通过。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 15:00。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。 （2） ...