上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人任世驰作为四川科伦药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川科伦药业股份有限公司董事会提名为四川科伦药业股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科伦药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-062 四川科伦药业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子分公司在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过 （含本数，下同）等值人民币40亿元的自有资金购买理财产品，并授权经营管理 层和具体部门负责办理相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 子分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低 风险等级（即第一级或PR1级或R0级、R1级）的理财产品、结构性存款、大额可 转让存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例如国 债逆回购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用 效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。 2.投资金额 ...

经自查，本人在 2023 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人：高金波 2024 年 4 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人高金波，于 2021 年 6 月起担任四川科伦药业股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的 任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 | 是□否 | | | 会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 | 是□否 | | | 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 | 是□否 | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-055 四川科伦药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，上述期限已 满，长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-057 四川科伦药业股份有限公司 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 （一）本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 （二）本方案适用期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》，公司董事刘革新先生、刘思川先生作为关联董事予以 回避表决。具体情况公告如下： 一、2023年度薪酬情况 公司依据第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》对高级管理人员进行了考核，确定 了 2023 年度高级管理人员薪酬，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 刘思川 | 董事、总经理 | 480 | | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王福清作为四川科伦药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川科伦药业股份有限公司董事会提名为四川科伦药业股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科伦药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业 2023 年度内部控制自 我评价报告事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：四川科伦药业股份有限公司及主要子分公司。 纳入内部控制评价范围的单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额 的 90.48%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 94.51%；纳入评 价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制、采购管理、销售管理、生产与成 本核算、产品研发管理、工程项目管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管 理、财 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-065 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。 以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行 验资，并出具了"毕马威华振验字第 2200707 号"《募集资金验证报告》。 四川科伦药业股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，募投项目基本情况和资金使用的具体情况如下： 单位：万元 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 4 月 23 日 ...