广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人余青松、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计 主管人员)刘跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析部分，描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|----- ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-041 号 广州海格通信集团股份有限公司 一、 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》； 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网。 二、 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 第六届 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 海格通信使用募集资金及自有资金向全资子公司增资事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额 ...

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实 际 控 制 人 及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其 他 关 联 方及 其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 广州数字科技集团有限公司 大股东 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-039 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召 开第五届董事会第三十次会议和 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的 中期票据。 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1261 号），交 易商协会同意接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行 中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国 工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.c ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-038 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期超短期融资券发行文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所（www.shclearing.com.cn）公告。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召 开第五届董事会第三十次会议和 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的超短期融资券。 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022] SCP502 号），交 易商协会同意接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次 发行超短期融资券 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务 发展的需要，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"） 拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广电新兴产 业园投资有限公司（以下简称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份有限公司 （以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计 量"）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）在西安高新区投资建 设"广州数科集团西安产业基地项目 "（以下简称"项目"），总投资额预计不低 于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额 为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。 （二）广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、广电计 量、广哈通 ...

广州海格通信集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） 公司章程 目 录 第三章 股份 5 第五章 董事会 25 第七章 监事会 39 1 第一章 总 则 2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减或回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股 东 9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会表决与决议 21 第一节 董 事 25 第二节 董事会 30 第三节 董事会秘书 35 第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员 37 第一节 监 事 39 第二节 监事会 40 第三节 监事会决议 41 第八章 党建工作 42 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 第一节 财务会计制度 44 第二节 内部审计 48 第三节 会计师事务所的聘任 48 第十章 通知和公告 49 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 53 第十三章 附 则 53 公司 ...

经营范围原为：研究和试验发展 具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发； 软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务； 安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星 技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星 通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造； 雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人 工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服 务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制 造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；销售 代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；道路机动车辆生产；智能车 1 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-036 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-037 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 决定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东 大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...