申通快递股份有限公司 申通快递股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，经审阅公司《2024 年度内部控制评价报告》，监事 会对本公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营 的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的需要。各内部控制 制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运 营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会 计信息的真实性、准确性和及时性。监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-034 申通快递股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以邮件、电话等方式发出召开 第六届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德 军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2024年年度报告》全文的具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2024年年度报告 摘要》具体内 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-025 申通快递股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六届董事会第八次 会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 基于公司逐步向好的经营情况、健康的现金流状况及未来战略发展规划，为积极回报广大股 东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常生产经营和 未来发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案如下： 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 3,549,126.51 元，根据《公司法》等相关规定，以 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 354,912.65 元，加期初未分配利润 181,356,927.03 元，扣除分配上年的利润 30 ...

关于申通快递股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00624 号 申通快递股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了申通快递股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合称 "财务报表"），并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P05188 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行 ...

Del 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00398 号 申通快递股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了申通快递股份有限公司(以下简称"申通快递")2024年12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是申通快递董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,申通快递于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 面保持了有效的财务报告内部控制。 规定在所有車 德勒华永 ...

申通快递股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 申通快递股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | 115 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05188 号 (第1页,共5页) 申通快递股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了申通快递股份有限公司(以下简称"申通快递")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了申 通快递 2024 年 12月 ...

（一）工作履历及专业背景 本人杨芳，复旦大学会计学博士，IPA&IFA，上海国家会计学院兼职硕士研究生导师，上海立 信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。现任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事、 西安陕鼓动力股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任申通快递股份有限公司独立董事。 申通快递股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨芳） 本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客 观判断 ...

全体独立董事一致同意本议案，并同意提交公司第六届董事会第八次会议审议。 第六届董事会第六次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律法规和规章制度的有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 本次会议对《关于增加日常关联交易预计额度的议案》发表审核意见如下： 经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为， 关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利 益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确 定性风险。 申通快递股份有限公司 独立董事：杨芳、郝振江、李路 2025 年 4 月 21 日 ...

申通快递股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会设立董事会薪酬与考核委 员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公 司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人 员进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占二分之 一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名,并由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主 持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任 ...