申通快递股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法成立、规 范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东会负责 并报告工作。 第四条 董事会由七名董事组成，其中，独立董事三人、职工代表董事一人。 董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半 数选举产生。 董事会中兼任公 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正 常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二（即 5 人）时； 申通快递股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"） 股东能够依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《" 股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等 ...

关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保方为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司，本次担保预计存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形。提醒广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-002 一、担保情况概述 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司 申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2026 年度担保总额不超过 239,880 万元，其 中为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 185,670 万元。公司（含控股子公司） 遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外 担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日 止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。 申通快递股份有限公司 公司于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议审 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-004 申通快递股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开了第六届董事会第十 五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。 现将具体内容公告如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | 选举产生。 | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 担任公司法定代表人的董事辞任的，视 ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：诉讼费 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-008 申通快递股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 4、对上市公司损益产生的影响：奚春阳与公司实际控制人之一陈小英女士已于 2012 年解除 婚姻关系，本次诉讼事项是奚春阳与陈小英之间的离婚财产分割涉及的股东资格确权纠纷，本次 诉讼事项对上市公司损益无直接影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 申通快递股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到玉环市人民法院送达的《民事起诉状》 《应诉通知书》[（2026）浙 1083 民初 243 号]等有关诉讼材料，自然人奚春阳以股东资格确认纠 纷为由对公司、公司实际控制人之一陈小英女士提起民事诉讼。 二、有关本案的基本情况 1、诉讼各方当事人 2、原告诉讼请求 （1）判令确认登记在第三人陈小英名下的公司 40,568,472 股(持股比例为 2.65%，相对应注 册资本金为人民币 40,568, ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-003 申通快递股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）为支持加盟商的经营发展，拟通过引入银行等 金融机构为加盟商拓宽融资渠道，助力其提高经营效率和服务质量，加速公司全国快递网络的协 同发展。公司（含控股子公司）结合行业特点，在不影响自身生产经营的情况下对加盟商的上述 融资行为向相关金融机构提供不超过 20,000 万元的担保额度。公司（含控股子公司）遵循审慎经 营原则，在开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度 有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一 时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。 公司于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-006 申通快递股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定公司于 2026 年 2 月 6 日（周五）15 时召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（周五）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15- ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-007 申通快递股份有限公司 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于2026年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。为满足公司下属子公司的日常经营及融资需要， 公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2026 年度为下属子公司提供担保总额不超过239,880万元，本次对外担保额度有效期为自股东会审议通 过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止。具体内容详见公司同日在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于2026年度为下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2026 ...

申通快递公告称，公司（含控股子公司）拟为加盟商融资向金融机构提供不超2亿元的担保额度，有效 期自股东会审议通过起至下年度相关股东会召开日止。担保方式为连带责任或保证金质押担保，被担保 方需签委托及反担保协议。该事项已通过董事会审议，尚需股东会批准。截至公告披露日，公司及控股 子公司对外担保总额度25.99亿元，占2024年度经审计净资产的26.50%，实际担保23.63亿元，占比 24.09%，无逾期担保。 ...

申通快递公告称，近日收到玉环市人民法院送达的诉讼材料，自然人奚春阳以股东资格确认纠纷为由， 对公司及实际控制人之一陈小英提起民事诉讼。原告诉请确认陈小英名下2028.42万股（对应注册资本 金2028.42万元）归其所有，并办理非交易过户手续，涉诉股份约占公司股份比例1.33%。奚春阳与陈小 英于2012年解除婚姻关系，本次诉讼是离婚财产分割纠纷，未开庭审理，对公司正常经营、内部治理和 控制权暂无重大不利影响。 ...