申通快递股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-017 申通快递股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开 第六届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德 军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2023年年度报告》全文的具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 申通快递股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。 8 名从业 ...

（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 申通快递股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等要求，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨芳女 士、郝振江先生、李路先生对自身的独立性情况进行了自查。根据自查结果，公司三位独立董 事均具备独立性，均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-028 申通快递股份有限公司 关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于 Ali CN Investment Holding Limited（以下简称"Ali CN"）拟以每股 0.62 美元 的价格购买 Cainiao Smart Logistics Network Limited（以下简称"菜鸟"）所有少数股东持 有的股份，总对价最高可达 37.5 亿美元。申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）间接持有 100%股权的境外子公司 STO Express Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称"新加坡申通"） 拟将其持有的菜鸟 114,094,165 股普通股股份（持股比例 0.74%）以每股 0.62 美元的价格转让给 Ali CN，转让价格为 70,738,382.30 美元（以下简称"本次股权转让"），并拟与 Ali CN 签署 SHARE PURCHASE A ...

申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求进行的相应变更。本次会 计政策变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况说明如下： 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-029 申通快递股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕 21号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的解释内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定对现行的会计政策予以相应变更，并于2024年 ...

申通快递股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履 行监督职责，依法独立行使职权。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年监事会工作报告情况 报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》 | 全票通过 | | 2023 | 年 | 2 月 | 16 | 日 | 第五届监事会第十六次会议 | | | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度对外担保额度预 | | | | | | | | | 计的议案》 | | | | | | | | | 1、《公司 2022 年年度报告及年度报 | | | | | | ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-024 申通快递股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以 ...

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，经审阅公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事 会对本公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营 的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的需要。各内部控制 制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运 营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会 计信息的真实性、准确性和及时性。监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 申通快递股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 申通快递股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 ...

本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如 下： 申通快递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李路） 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李路，会计学博士，教授。现任上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师； 2020 年 12 月至今任星光农机股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任上海阀门厂股份有限 公司独立董事；2022 年 3 月至今任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起任 申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...