北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33893-11-O-1 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称公司或立讯精密）的委托，担任立讯精密 2025 年股票期权激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管 理办法（2025 修正）》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称 深交所）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 ...

立讯精密（002475） 2022 年股票期权激励计划注销股票期权数量及人员名 单 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销股票期权数量及人员名单 | 23 | 林裕鈞 | 离职 | | --- | --- | --- | | 24 | 康文彬 | 离职 | | 25 | 秦胜勋 | 离职 | | 26 | 吴超 | 离职 | | 27 | 谢荣英 | 离职 | | 28 | 黄建锋 | 离职 | | 29 | 王彥凱 | 离职 | | 30 | 陈建华 | 离职 | | 31 | 李思亮 | 离职 | | 32 | 宋海强 | 离职 | | 33 | 刘晋源 | 离职 | | 34 | 崔以柏 | 离职 | | 35 | 蔡承远 | 离职 | | 36 | 张锁柱 | 离职 | | 37 | 王玉 | 离职 | | 38 | 叶义军 | 离职 | | 39 | 张衔升 | 离职 | | 40 | 黄天涯 | 离职 | | 41 | 肖凡 | 离职 | | 42 | 杨立 | 离职 | | 43 | 冯静 | 离职 | | 44 | 王安 | 离职 | | 45 | 刘彪 | 离职 | | ...

立讯精密工业股份有限公司 立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 证券简称：立讯精密 证券代码：002475 2025 年 4 月 立讯精密（002475） 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 立讯精密（002475） 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《立讯精密工业股 份有限公司章程》制订。 二、 ...

证券简称：立讯精密 证券代码：002475 立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 立讯精密工业股份有限公司 立讯精密（002475） 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 2025 年 4 月 立讯精密（002475） 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《立讯精密工业股 份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采 ...

立讯精密工业股份有限公司 | 30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于 12 个月 | 是 | | --- | --- | --- | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满 日 | 是 | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 是 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获 授股票期权总额的 50% | 是 | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 34 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发 展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | 是 | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理 办法的规定发表专业意见 | 是 | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股 权激励的条件 | 是 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的 规定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股 权激励管理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （6）中国证监会认定的其他情形。 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主 ...

第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 1、2022 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 3,076 名激励对象在第二个 行权期可行权的股票期权数量共计 30,117,800 份，行权价格为 29.92 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 2、公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自 2022 年 11 月 16 日起至 11 月 25 日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 提出的异议，并于 2022 年 11 月 26 日披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划 的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 12 月 1 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于<立讯精密工业股 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼 会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长 主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议 案》 与会董事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办 ...

立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼 会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏 艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议 案》 与会监事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 的议案》。 公司监事会认为，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成 就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行 权 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：立讯精密 证券代码：002475 立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）拟授予股票期权的数量 7 | | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 | 8 | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 10 | | | （五）股票期权的授予价格及行权价格的确定方法 | 13 | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的 ...