江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐震） 1、董事会专门委员会： 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效 发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 2 | 2 | 一、出席董事会和股东大会会议情况 本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2021 年和 2023 年制 性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董监 高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性， 为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 20.45% to 0.7000 yuan in 2024 from 0.8800 yuan in 2023 [1] - Operating revenue fell by 14.49% to 56.96 billion yuan in 2024 compared to 66.61 billion yuan in 2023 [1] - Net profit declined by 19.03% to 6.34 billion yuan in 2024 from 7.83 billion yuan in 2023 [1] - Return on equity decreased by 27.05% to 11.76% in 2024 from 16.12% in 2023 [1] - The company's net assets per share increased by 7.93% to 6.26 yuan in 2024 from 5.8 yuan in 2023 [1] - Undistributed profits per share rose by 12.11% to 3.24 yuan in 2024 from 2.89 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 19,145.1 million shares, accounting for 26.6% of the circulating shares, with an increase of 1,159.36 million shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include Cao Jian with 5,517.93 million shares (7.67%), Jiangsu Changbao Investment Development Co., Ltd. with 4,406.18 million shares (6.12%), and Cao Qiang with 1,878.39 million shares (2.61%) [2] - Jiangsu Changqiang Steel Co., Ltd. entered the top ten shareholders with 757.71 million shares (1.05%) [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2.2 yuan per share (including tax) [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,696,392,915.14, a decrease of 14.48% compared to ¥6,660,790,273.60 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥634,215,246.23, down 19.00% from ¥783,028,900.06 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥506,675,536.41, a decrease of 27.11% from ¥695,088,990.27 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.70, a decline of 20.45% from ¥0.88 in 2023[18] - The company achieved total revenue of 5.696 billion yuan, a year-on-year decrease of 14.48%, and a net profit attributable to shareholders of 634 million yuan, down 19.00%[44] - The oil casing segment generated ¥2.22 billion, down 37.14% from ¥3.54 billion in the previous year, while the boiler pipe segment increased by 22.62% to ¥2.23 billion[50] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 75.10% to ¥857,321,607.86 in 2024, compared to ¥489,614,004.81 in 2023[18] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[18] - The company's cash flow from operating activities increased by 75.10% to 857 million yuan, indicating improved liquidity[44] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥352,004,471.11, a rise of 47.61% from ¥238,461,452.48[61] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥8,293,933,757.11, an increase of 6.07% from ¥7,819,431,790.19 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥5,638,561,966.18, up 7.84% from ¥5,228,553,564.11 at the end of 2023[18] - The company's total liabilities decreased to ¥8,295,000,000.00, representing a reduction in the overall debt ratio, indicating improved financial stability[67] Operational Performance - The company maintained a production capacity of 1 million tons for special pipes, with a focus on high-value-added products[40] - The company reported a production volume of 709,507.80 tons of seamless steel pipes, a decrease of 6.65% from the previous year[54] - The company achieved a gross margin of 16.76% in the steel pipe business, a decrease of 2.00% from the previous year[53] Research and Development - The company is focusing on the development of high-end special pipes and precision automotive tubes, targeting the new energy vehicle components market[33] - The company added 50 new authorized patents and participated in the formulation of 12 national and industry standards during the reporting period[46] - The company’s R&D capabilities were bolstered by the establishment of a national-level postdoctoral research station and a provincial engineering research center[45] - Research and development expenses decreased by 15.85% to ¥211,347,374.92 compared to the previous year[57] Market and Industry Outlook - The demand for high-performance special pipes is significantly increasing, driven by technological advancements and market needs, indicating a stable growth outlook for the industry[29] - The company anticipates stable demand in the oil and gas pipe market, with a focus on high-grade, high-performance, and low-carbon special pipes by 2025[91] - The company is committed to a high-quality transformation, aiming to become a leading brand in the special pipe sector by enhancing product value and market competitiveness[92] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[103] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to enhance governance and operational efficiency[104] - The company emphasizes transparent information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[107] Environmental Sustainability - The company has implemented a water recycling system, recovering 90% of wastewater for production, significantly reducing water pollution emissions[178] - The company has achieved green product certification and completed carbon footprint verification, demonstrating commitment to environmental sustainability[178] - The company has actively responded to national "energy conservation and emission reduction" policies, improving water recycling rates and reducing pollutant discharges[179] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.20 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5] - The cash dividend amount represents 100% of the distributable profit, amounting to RMB 804,335,117.94[153] - The company has committed to distributing no less than 10% of the distributable profits as cash dividends annually, with a cumulative distribution not less than 30% of the average distributable profits over the last three years[190] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,869, with 460 in the parent company and 1,409 in major subsidiaries[147] - The company has implemented a differentiated salary distribution model based on performance evaluations and contributions[148] - Training programs are being conducted through digital platforms and partnerships with educational institutions, focusing on skill enhancement and professional development[149]

关于回购公司股份进展的公告 江苏常宝钢管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-004 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2） ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2025-003 江苏常宝钢管股份有限公司 近日，公司取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，完成了 工商变更登记手续，公司注册资本由"90135.8228 万元整"变更为"90134.6228 万元整"，营业执照其他登记事项未变。 特此公告。 2025 年 2 月 13 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第八次会议、2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 先后审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意变更公司注 册资本并修订公司章程。具体详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-066 江苏常宝钢管股份有限公司 截至公告披露日，中民嘉业和嘉愈医疗按照《民事调解书》和《调解协议》 的要求，向公司支付了股权转让款共计4000万元，履行了相应阶段的还款义务。 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）与中民嘉业投资有限公司 （以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）的股权转让纠纷事项，2024 年 11 月 12 日各方签订《调解协议》，并 由常州市中级人民法院出具了《民事调解书》【（2024）苏 04 民初 117 号】。 具体详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公 告编号：2024-063）。 二、履行进展情况 根据公司与中民嘉业和嘉愈医疗签订的《调解协议》及常州市中级人民法院 出具的《民事调解书》，中民嘉业和嘉愈医疗应于2024年12月31日前（含当日）， 向公司支付不低于人民币4000万元，用于归还剩余股 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-065 朱海荣先生具备担任内审部负责人相关专业知识、工作经验和管理能力，具 备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司内审部负责人的情况。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）内审部负责人刘文广先生 因工作岗位调整原因，不再担任公司内审部负责人的职务，刘文广先生将继续在 公司担任其他职务。刘文广先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突， 亦无任何需要通知及说明的相关事项。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内 部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，2024 年 12 月 6 日上午 10 点公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更 公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任朱海荣先生担任公司内审部负责人 （简历详见附件），任期与本届董 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-064 江苏常宝钢管股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，上市公 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-063 江苏常宝钢管股份有限公司 二、本案的进展情况 关于诉讼进展暨签订《调解协议》的公告 2024 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关 于诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》，公司董事会同意就剩余医院购买款及相 关违约金支付事项与中民嘉业和嘉愈医疗签订《调解协议》，并共同向常州市中 级人民法院按照本次调解协议出具本案的调解书结案。 三、《调解协议》的主要内容 江苏常宝钢管股份有限公司为甲方，中民嘉业投资有限公司为乙方一，上海 嘉愈医疗投资管理有限公司为乙方二，乙方一和乙方二合称"乙方"，甲方、乙 方分别称为"一方"，合称"各方"。各方经友好协商，就常州市中级人民法院 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）与中民嘉业投资有限公司 （以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）股权转让纠纷一案，公司于 2024 年 6 月 3 日向江苏省常州市中级人民 法院提交 ...