证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-014 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2024]A150 号)"审计报 告确认 ,2023 年 度 本 公 司 合 并 报 表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 783,028,900.06 元。母公司当年净利润 284,371,048.15 元，加上年初结转未分 配利润 718,296,794.73 元，扣除当年分配上年分红 158,815,721.04 元，2023 年母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 56,874,209.64 元，公司 2023 年末可 供分配的利润共计 786,977,912 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起 的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口， 具备风险相互对冲的经济关系。公司开展与银行等金融机构的套期保值业务，是 出于从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到 锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。 三、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 日元、欧元等与公司业务相关币种。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售 汇、外汇掉期（外汇互换）、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2024 年度拟进行的 外汇套期保值业务规模在任意时点总持有量不超过 20 亿元人民币或等值外币， 在批准期限内，上述额度可滚动使用。 3、资金来源：公司自有资金。 4、交易对手：银行。 5、业务授权：鉴于外汇套期 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-016 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请 综合授信事项提供总额度不超过人民币 28 亿元的担保，占最近一期经审计归属 于上市公司净资产的 53.55%。其中，为公司合并报表范围内资产负债率 70%以上 的担保对象提供担保的额度不超过人民币 1 亿元，占最近一期经审计归属于上市 公司净资产的 1.91%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保的基本情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷 业务的需要，未来十二个月内公司及公司全资 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐震） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代 表作简要汇报。 在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行 使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了赞成票，没有提出异议。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、董事会专门委员会： 本人作为第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，任职后的报告 期内，未召开相关第六届董事会专门委员会会议。 2、独立董事专门会议： 报告期内，未有召开独立董事专门会议的情况。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独 立董事工作 ...

二、董事变更审议情况 为保障上市公司相关工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规 定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名陈松林先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次对陈松林先生的提名和审议 程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 变更公司董事的议案》，董事会同意提名陈松林先生担任公司非独立董事，任期 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司董事变 更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不会超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-020 江苏常宝钢管股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事朱洪章先生的书面辞职报告，朱洪章先生因个人原因申请辞去公司董事 职务。辞职后朱洪章 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-021 江苏常宝钢管股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15 至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 期间的任意 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-010 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过 以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2023 年度总经理工作报 告》，并认可其经营业绩和经营计划。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2023 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 2023 年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP L苏, 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 86 (510)68567788 Fax: 箱: mail(agztycpa.cn E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1036号 专项说明 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏常宝钢管股份有限公 司(以下简称常宝股份)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了苏公 W[2024]A ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-015 江苏常宝钢管股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在 2023 年度审计工作中，公证天业坚持独立、公正、客观、公允的原则， 遵守职业道德，对公司的财务状况、经营成果能进行客观公正、实事求是的评价。 为保持审计工作的连续性和稳定性，更好的服务公司长远发展，董事会提议续聘 公证天业为本公司 2024 年度审计机构。 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务 ...