大金重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对 立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信为公司 20 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11376 号 大金重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大金重工董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大金重工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计 ...

大金重工股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公 司"）对外投资的管理，保障对外投资资金的安全和效益，维护公司及股东的合 法利益，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且 持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其 他有价证券等； ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-010 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达或电子邮件方式发出。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》 和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯 投票表决方式，一致通过如下决议： 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审计委员会已 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-014 大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为本公司 2024 年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | 件 | | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 辉、立信 | | 尚余 1,000 多万， 在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业 | ...

大金重工股份有限公司 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 第四条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 （2024 年修订） 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总 则 第二章 募集资金的专户存储 第一条 为进一步规范大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-020 大金重工股份有限公司 关于与欧洲某海上风电开发商签署 海风基础结构产品长期锁产协议的公告 1、基本情况：交易对手方为欧洲某海上风电开发商，主要从事全球海上风 电项目开发、建设、运营，业务范围涉及欧洲、亚洲、北美洲多个国家，与公 司之间不存在关联关系。 2、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。 三、协议主要内容 1、根据甲方项目需求规划和乙方排产计划，双方同意签订长期锁产协议， 有效期自协议签订之日起至2030年12月31日。协议期间，乙方根据甲方的具体 项目进展为其保留所需时段的制造产能。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署情况 近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称"蓬莱大 金"或"乙方"）与欧洲某海上风电开发商（以下简称"客户"或"甲方"） 签署了《RESERVATION AGREEMENT OF THE FABRICATION SLOTS》，以 下简称"锁产协议"或"本协议"）。根据协议约定，该客户从当前至2030年底向 蓬 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-011 大金重工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会 议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投 票表决方式通过如下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2022】2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资 金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元。上述 募集资金于 2022 年 12 月 9 日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并 由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告，公司对募集资金采取专户存储 制度，已全部存放于募集资金专户。 （二）募集资金使用金额及期末余额 单位：人民币元 | 目 | | | | | | 项 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | | 3,059,107,770.6 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 | 项目名称 | 原项目投资 | 截至期末累 | 募集资金剩余 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 计投入金额 | 金额 | | 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 | 179,000 | 97,248.48 | 81,751.52 | | 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目 | 19,000 | 16,416.39 | 2,583.61 | | 大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目 | 10,000 | 0 | 10,000.00 | | 大金重工阜新基地技改项目 | 7,000 | 1,445.98 | 5,554.02 | | 补充流动资金 | 90,910.78 | 90,910.78 | 0.00 | | 合计 | 305,910.78 | 206,021.62 | 99,889.16 | 注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。 大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五 ...