四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-29 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司第 五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，通过 对组织机构的优化调整，以提高公司运营效率。本次调整后公司的职能部门共 11 个，分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公室、人力资源部、财务中心、 信息中心、安全技术中心（锂业技术中心）、物资供应中心、企业文化部、雅锂 建设项目部、矿山事业部（矿山技术中心）。 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-35 四川雅化实业集团股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易基本情况：为有效防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格 波动所带来的风险，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司拟开展保证金金额不超过 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）的期货 期权套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、审议程序：公司及下属子公司本次开展期货期权套期保值业务的事项已 经第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过。 3、风险提示：期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流 动性风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险控制措施， 审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于开展期货期权套期保值业务及可行性分析的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、投资情况 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 罗华伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，会计学教授、 博士生导师。1993 年 7 月四川农业大学农业经济管理专业本科毕业，获学士学 位；2000 年 7 月四川农业大学农业经济管理专业研究生毕业，获硕士学位；2015 年 6 月四川大学会计学专业博士研究生 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-30 四川雅化实业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司 14 名激励对象全部符合本次解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 6,021,050 股， 占公司当前总股本的 0.52%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请广大投资者留意。 2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2022 年3月4日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告》。 3、20 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度会计师事务 所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所有合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 业 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结 构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常履职情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体 情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 2023 年 1 月 18 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的 方式召开。会议审议通过了以下议案： （1）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （2）《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 （一）董事会召开情况 2、第五届董事会第二十四次会议 2023 年 2 月 17 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场 ...

关于四川雅化实业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下 简称雅化集团）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0055 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关 披露的要求，雅化集团编制了本专项说明所附的雅化集团 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表， 并确保其真实性、准确性及完整性是雅化集团的责任 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界商务中心 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610095 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street, Hi-Tech District, Chengdu 610095, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | | | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引 言 5 | | 第二节 正 文 6 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 6 | | 二、本次解除限售的批准和授权 9 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 10 | | 四、结论意见 11 | | 第三节 签署页 12 | 法律意见书 ============================ =================== ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真 | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA6F ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-25 四川雅化实业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次担保对象经营情况较好，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、 投融资等方面均能有效控制。敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意为金恒公司及其子公司和雅化国际提供保证担保，金恒公司及 其子公司担保额度为不超过 1 亿元，雅化国际担保额度为不超过 1.5 亿美元，担保期限自担 保协议签订之日起三年内有效，同时授权公司法定代表人签署相关协议文件。在公司提供 担保时，金恒公司及其子公司和雅化国际将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担 保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关规定，因金恒公司资产负 ...