四川雅化实业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，有效发挥内部审计 监督在公司治理体系中的作用，保障公司财务管理、会计核算和生 产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所 有股东的合法权益，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《四川雅化实业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督， 遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高 经济效益。 第三条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询 性活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、 控制和治理过程的效果。其目的是为了建立高效率的内部审计监督 机制，保证政策和制度得到有效地贯彻和执行 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平 性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《四川雅化实业集 团股份有限公司章程》《四川雅化实业集团股份有限公司信息披露管 理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。公司董 事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档等事宜。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门，负责登记和保管内幕信息知情 人登记资料。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、软（磁）盘、音像及光盘等涉及内 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （修订稿） 二 O 二五年八月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）需公司股东大会审议通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 一、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-42 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）本着谨慎性原则，对合并报表范围内各类资产进行了清查和减值测试， 对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括信用减值损失、资产减值损 失。经测试，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的相关 资产计提的信用及资产减值损失合计 4,778.25 万元，明细如下： | 项目 | 资产名称 | 2025 年半年度计提资产减 值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款及票据坏账 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-41 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募集资金截至2025年6月30日的存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，公司本次向特定对象 非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民 币 1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63 元。上述募集资金已于 2020 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-44 四川雅化实业集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，具体内容 如下： 一、变更证券事务代表情况 因工作调整，公司原证券事务代表张龙艳女士不再担任本公司证券事务代表职务， 其后续仍在公司担任其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，公司第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄国城先生 （简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满。 二、证券事务代表联系方式： 电话：028-85325316 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日 1 传真：028-85325316 电子邮箱：hgc@scyahua.com 办公地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 ...

公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 四川雅化实业集团股份有限公司 募集资金管理控制办法 第一章 总 则 第一条 为了规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《四川雅化实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 ...

1 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-43 | 所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | | --- | --- | | 资产对公司的债务承担责任。 | 财产对公司的债务承担责任。 | | 第九条和第十条合并为一条 | 第十条 公司必须保护职工的合法权益，依法与 | | | 职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保 | | | 护，实现安全生产。 | | | 公司采用多种形式加强公司职工的职业教育和岗 | | | 位培训，提高职工素质。 | | | 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工 | | | 会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应 | | | 当为本公司工会提供必要的活动条件。 | | 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | | 权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可 | 权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本 | | 以依据本章程起诉公司；公司可 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-46 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 员工持股计划业绩考核指标的议案》，拟对《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员 工持股计划》（以下简称《2025 年员工持股计划》）及摘要"第四章员工持股计划的存 续期、锁定期、禁止性行为及业绩考核设置"之"四、本员工持股计划的业绩考核"及 《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"管理办 法"）"第二章 员工持股计划的制定"之"第八条 员工持股计划的业绩考核"中的公 司层面业绩考核内容进行调整，本次调整事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议，具体内容如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 2、2025 年 2 月 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划摘要 （修订稿） 二 O 二五年八月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）需公司股东大会审议通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 一、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 ...