Lithium Industry Development - China's lithium demand will account for two-thirds of global demand during the "14th Five-Year Plan" period, driving the company's focus on high-end lithium salt production[22] - The company completed the construction and operation of the second phase of Yaan Lithium's 30,000-ton lithium hydroxide production line in 2023, with advanced technology and equipment[22] - The company is implementing the third phase of Yaan Lithium's high-grade lithium salt production line project to further expand capacity[22] - The company's lithium salt processing business has a total capacity of 73,000 tons, including 63,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 6,000 tons of battery-grade lithium carbonate[34] - The Yaan Lithium Phase II 30,000-ton lithium hydroxide production project was completed and reached full production in 2023[34] - The company initiated the Yaan Lithium Phase III high-grade lithium salt production line construction project in 2023, which is progressing smoothly[34] - The company has 9 invention patents and 93 utility model patents related to lithium production, including methods for preparing battery-grade lithium hydroxide and lithium carbonate[51] - The company has extended its lithium industry chain upstream, establishing self-controlled lithium mining bases in countries such as Zimbabwe[52] - The company is actively seeking high-quality lithium resources to increase the proportion of self-controlled lithium mines and establish long-term, stable lithium resource supply channels[56] - The company's lithium salt production line has advanced equipment and DCS control system, ensuring high-quality battery-grade lithium hydroxide[69] Civil Explosives Business - The company's civil explosive business covers over 20 provinces, ensuring stable market share and sustainable development[23] - The company's civil explosive business benefits from regional advantages in western China, with significant potential demand from infrastructure projects[23] - The company's civil explosives business has been restructured, with the establishment of the Yahua Civil Explosives Group in May 2023, integrating all civil explosives business companies[34] - In June 2023, the company acquired a 51% stake in Sichuan Tongda Chemical Co., Ltd., further increasing its explosive production capacity and enhancing its industry position[34] - Industrial explosive production capacity utilization rate reached 93.79% with a licensed capacity of 260,500 tons[60] - Industrial detonator production capacity utilization rate was 77.06% with a licensed capacity of 87.77 million units[60] - Civil explosive industry achieved a total output value of 43.658 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 10.93%[62] - Industrial explosive production in 2023 reached 4.581 million tons, a year-on-year increase of 4.34%[63] - Industrial detonator production in 2023 was 724 million units, a year-on-year decrease of 10.06%[63] - Industrial explosives sales volume increased by 12.98% to 209,211 tons in 2023 compared to 185,180 tons in 2022[108] - Industrial explosives production volume increased by 13.90% to 209,536 tons in 2023 compared to 183,968 tons in 2022[108] - Industrial explosives inventory increased by 74.09% to 765 tons in 2023 compared to 440 tons in 2022[108] - Initiating devices sales volume decreased by 9.62% to 10,242 million units/meters in 2023 compared to 11,332 million units/meters in 2022[108] - Initiating devices inventory increased by 52.97% to 343.67 million units/meters in 2023 compared to 224.67 million units/meters in 2022[108] Innovation and Technology - The company has 625 patents, including 106 invention patents and 519 utility model patents, as of the end of 2023[23] - The company's subsidiary, Mianyang Company, is the largest electronic detonator R&D and manufacturing enterprise in China, with leading technology and product quality[24] - The company has established multiple innovation platforms and partnerships with universities and research institutes to enhance lithium industry technology[23] - The company's technical team has achieved 9 internationally and domestically leading technologies and 11 advanced technologies[23] - The company obtained 85 patent authorizations in 2023, including 13 invention patents and 72 utility model patents[23] Financial Performance - Lithium salt product revenue decreased by 26.15% to 8,298,174,940.03 yuan, with a gross margin of 5.62%[60] - Civil explosive product revenue increased by 12.21% to 3,396,648,903.85 yuan, with a gross margin of 31.85%[60] - Southwest region revenue decreased by 20.34% to 10,686,393,716.71 yuan, with a gross margin of 12.02%[60] - Direct sales revenue decreased by 17.72% to 11,895,256,904.92 yuan, with a gross margin of 13.46%[60] - Lithium products sales volume decreased by 7.16% to 29,397 tons in 2023 compared to 31,665 tons in 2022[108] - Lithium products production volume increased by 9.89% to 31,261 tons in 2023 compared to 28,447 tons in 2022[108] - Lithium products inventory increased by 96.77% to 8,412 tons in 2023 compared to 4,275 tons in 2022[108] Overseas Operations - The company's overseas operations are mainly distributed in New Zealand, Australia, Zimbabwe, and Namibia, focusing on the production, sales, and provision of blasting services for civil explosive products, as well as lithium mine mining operations[107] Safety Management - The company has established a comprehensive safety management system with a dedicated safety management department and has implemented a safety target task assessment system to ensure effective implementation of safety responsibilities[102][103] Management and Strategy - The company has implemented a unique management model, focusing on unified leadership, hierarchical management, and integrated operations, supported by financial and planning management[53] - The company has accumulated strong merger and acquisition capabilities through industry consolidation, expanding market resources and achieving complementary advantages[56]

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强四川雅化实业集团股份有限 公司 以下简称 公司"或 本公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风 险的有效管控，进一步提高公司环境 Environment）、社会 Social）及 管治 Governance）水平 以下简称 ESG"），根据 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所 股票上市规则》 四川雅化实业集团股份有限公司章程》 以下简称 公司 章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设专门委员会，主要负责拟定公 司的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系 运行,统筹推进 ESG 管理工作,提升公司可持续发展水平。 第二章 机构与人员组成 第三条 可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长或半数以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，董事会聘任。 第五条 可持续发展委员会设主任委员 即召集人）一名，负责 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 侯水平，男，中国国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，1982 年成都地 质学院探矿工程专业毕业，获工学学士学位；1988 年西南政法大学诉讼法专业 研究生毕业，获法学硕士学位；2003 年四川大学政治经济学专业研究生毕业，获 经济学博士学位。现任四川省社会科学院研究员、 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四节 | 特别规定 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 四川雅化实业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-33 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：滚动累计金额不超过 15 亿元。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议和第五届监事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不 超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产品，该额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。 1、投资目的 公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情 况下，提高资金使用效 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展套期保值业务的目的 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源 材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近年来，锂盐产品价格波 动巨大，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保 值业务，有效降低产品市场价格波动险，保障主营业务稳步发展。本次开展套期 保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的期货、期权品种，预计将有效控制 产成品价格波动风险敞口。 二、 公司开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司制 定的《期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操 作及管理。 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于国内商品交易所场内上市交易的 与公司生产经营有直接关系的期货、期权品种； 2、资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用； ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆 大学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中央党校经济学（经济管 理）专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有 色金属工业科学技术奖一等奖 2 次、二等奖 4 次，国家 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-23 四川雅化实业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本 次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 业务规模：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 39.35 亿元， ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-29 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司第 五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，通过 对组织机构的优化调整，以提高公司运营效率。本次调整后公司的职能部门共 11 个，分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公室、人力资源部、财务中心、 信息中心、安全技术中心（锂业技术中心）、物资供应中心、企业文化部、雅锂 建设项目部、矿山事业部（矿山技术中心）。 ...