证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-023 金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开时间： 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日披露了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）、《关于 2023 年年度股东大会增 加议案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-022）。 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 9：15—15：00。 （二） ...

关于金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230352-3 号 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或"金字火腿"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 ...

关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。经公司第六届董事会提名委 员会审核，公司董事会同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-021 金字火腿股份有限公司 马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 中共党员，正高级工程师、中国传统食品工艺大师。现任浙江师范大学行知学院 兼职教授、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员、《食品工业科技》杂志编委、 中国肉类协会发酵火腿分会执行会长、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行 业协会会长、金华火腿学院副院长、金华市人民政府特聘金华火腿产业发展顾问、 ...

一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-020 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 审议通过了《关于增补董事的议案》。 同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-022 金字火腿股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）， 公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于增补董事的议案》，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事 的公告》（公告编号：2024-021）。 鉴于该议案亦需提交股东大会审议且公司已定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东任 贵龙（持有公司 18.83%股份）于 2024 年 5 月 16 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金字火腿公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2352 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：金字火腿 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 | 联系电话：13764580797 | | 保荐代表人姓名：赵江宁 | 联系电话：18621909499 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次，通过审阅募集资金账户银行对账单的 | | | 方式核查募集资金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕2350 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江中健会计师事务所所长、浙江中健工程咨询有限公司董事长，本科 学历，注册会计师。目前担任上市公司独立董事的单位共 1 家。经自查，本人不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和三次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简 称"金字火腿"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），公司由主承销商甬兴证券向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集 资金额 1,049,999,995.68 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 6,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2 ...