| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 《2024 年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股 份有限公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合 《公 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－061 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股 份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债 券 1,110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承 销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发 行费用合计（不含税）1,369.82 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 总 计 | - | - | ...

一、《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《2024 年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 二、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－059 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年八月二十二日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 (2024) 法意书第 265 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 网址：www.zjblf.com 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称公司) 2024年第三次临时 股东大会定于 2024年 8 月 22 目(星期四)在杭州市上城区大农港路 1216 号公 司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称本所)接受公司的委托,指派本 所律师出席会议,并根 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-08-16） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-011 投资者关系活 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 ☑现场参观 ☑其他 深圳证券交易所"金融强国绘蓝图，投教为民谱新篇"走进上市公司 —西子洁能主题活动 参与单位名称 深圳证券交易所投资者服务部、浙江证券业协会、浙江上市公司协会、财联社、 及人员姓名 浙商证券、万联证券、华林证券、全景网、证券时报、证券日报及投资者 时间 2024 年 08 月 16 日 地点 公司崇贤基地及会议室 上市公司接待 常务副总经理：刘慧明 人员姓名 董事：罗世全 副总经理：李景福 财务总监：王叶江 董事会秘书：鲍瑾 1、 公司基本情况及主要业务介绍 公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年在深交所中下板 挂牌上市，2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事 投资者关系活 余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工 动主要内容介 程总承包业务，为客户提 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－053 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 二、《关于增补公司董事的议案》 因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人 数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董 事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满时为止。 刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。 1 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十四次临时会议通知 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能部分募集资金 投资项目延期情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－054 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次临时会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 二〇二四年八月六日 一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施 造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集 资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划， 符合中国证监会、 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 8 月 3 日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 22 日（星期 四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 ...