证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-117 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-115 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保人包括子公司株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、 咸阳美神，资产负债率超过 70%。 2、公司累计担保金额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%（含本次）。 请投资者充分关注以上担保风险。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 以募集资金置换预先已支付的发行费用的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对唐人神以募集资金置换预先已支付的发行费用的事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民 币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用 ...

1、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集 资金净额为 292,991,294.6 元。上述资金已于 2023 年 9 月 11 日全部到位，并经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 日出具的天职业字 [2023] 45625 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。 2、截至 2023 年 10 月 13 日，公司尚未使用上述募集资金，募集资金余额为 293,092,587.98 元。 3、截至 2023 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 人民币 140,000 元。具体如下： 单位：元 | 序号 | 费用类型 | 以自筹资金预先支付金额 | 置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露费用（含税） | ...

公司本次以募集资金置换先期已支付的发行费用，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定。公司预先已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并出具专项鉴证报告。综上所述，我们同意《关于以募集资金置换预先已支 付的发行费用的议案》。 二、《关于对外提供担保的议案》 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见 此次公司、部分子公司提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户等的 直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司养殖、饲料产业协同 发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，综上所述，我们同意《关于 对外提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-113 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 监事会经审核，认为：使用部分募集资金置换预先已支付的发行费用，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募投项目的正常进行， 同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 为 140,000 元。 《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的公告》详见巨潮资讯网、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月十三日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 13 日上午 11 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 9 月 26 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议 通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序 进行。 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 11 日下午 15 点 00 分在湖南省株洲市 国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室如 期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法 ...

2023 年 10 月 10 日，合伙企业取得了由茂名市市场监督管理局颁发的《营业 执照》，登记的相关信息具体如下： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-110 唐人神集团股份有限公司 名称：广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙） 出资额：人民币 20,001 万元 关于子公司参与投资设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第九 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与专业投资机构共同投资的议 案》，公司子公司广东唐人神产业发展有限公司拟与茂名市粤茂投资有限公司、广 东省粤茂农业发展基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立广东省粤茂壹号农业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），合伙企业由以上合伙人总认 缴出资 20,001 万元。详细内容见公司于 2023 年 9 月 26 日刊登在巨潮资讯网的 《关于子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-105）。 主要经营场所：广东省茂名市茂南区油 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐人神集团股份有限公司拟收购 茶陵龙华生态农牧有限公司股权项目 涉及茶陵龙华生态农牧有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1727号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年九月十三日 | 资产评估报告·声明 2 | | --- | | 资产评估报告·摘要 4 | | 资产评估报告·正文 6 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、 评估目的 10 | | 三、 评估对象和评估范围 10 | | 四、 价值类型 11 | | 五、 评估基准日 11 | | 六、 评估依据 12 | | 七、 评估方法 14 | | 八、 评估程序实施过程和情况 20 | | 九、 评估假设 22 | | 十、 评估结论 24 | | 十一、特别事项说明 26 | | 十二、评估报告使用限制说明 28 | | 十三、评估报告日 28 | | 资产评估报告·附件 30 | 资产评估报告·声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-108 唐人神集团股份有限公司 2023 年 9 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月生猪销量 37.77 万头（其中商品猪 33.50 万头，仔猪 4.27 万头），2022 年 9 月生猪销量 20.59 万头（其中商品猪 20.02 万头，仔猪 0.57 万头），同比上升 83.44%，环比上升 37.30%；销售收入合计 65,364 万元，同比上升 25.30%，环比上升 46.78%。 2023 年 1-9 月累计生猪销量 263.09 万头（其中商品猪 238.5 万头，仔猪 24.59 万头），2022 年 1-9 月生猪销量 142.31 万头（其中商品猪 124.05 万头， 仔猪 18.26 万头），同比上升 84.87%；销售收入 416,719 万元，同比上升 68.01%。 二〇二三年十月九日 二、原因说明 2023 年 9 月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是 ...