证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-107 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日、 2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展 的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业 务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并 由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但 不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍 在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载 的担保金额 ...

唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十七次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-104 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 11 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次 ...

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日上午 11 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 19 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决（其中独立董事陈小军女士委托独立董事赵 宪武先生表决），会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 与专业投资机构共同投资的议案》。 同意公司子公司广东唐人神产业发展有限公司以自有资 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-103 唐人神集团股份有限公司 关于收购股权、合伙企业减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次收购龙华生态股权的背景 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）分别于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议、2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度 股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同 意子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称"龙华农牧"）以自有资金 18,000 万元与关联方广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘唐投资"）、湖 南友田投资合伙企业（有限合伙）、深圳平安汇通投资管理有限公司（以下简称"平 安汇通"）共同投资设立株洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"唐人神长银"），上述合伙人出资总额为 100,000 万元。 | 名称/姓名 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 出资 | 合伙人类型 | | --- | --- | ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-105 唐人神集团股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （有限合伙）（以下简称"粤茂基金"）共同投资设立广东省粤茂壹号农业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"粤茂壹号"），粤茂壹号由以 上合伙人总认缴出资 20,001 万元。 2、2023 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 子公司与专业投资机构共同投资的议案》。 3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。 二、拟投资的合伙企业的基本情况 1、名称：广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙） 2、企业类型：有限合伙企业 3、企业经营场所：茂名市茂南区油城八路 3 号大院 1 号楼五楼 501 4、执行事务合伙人：茂名市粤茂投资有限公司 5、经营范围：以自有资金从事投资活动 一、对外投资概述 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称 ...

二〇二三年九月二十五日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-102 唐人神集团股份有限公司 《公司章程》修改对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议增加公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。决议内容根据 2022 年年度股东大会授权做出，因此本议案 无需再提交股东大会审议。具体修改内容如下： | | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,387,596,848 | 元。 | 1,433,051,393 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 1,387,596,848 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 1,433,051,393 | 《公司章程》的其他条款不变。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-106 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司拟开立 募集资金专项账户，用于本次募投项目募集资金的存放与使用。公司将与保荐机 构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督， 并同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等 事宜。 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司（以下简称"甲方"、 "上市公司"）在长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲 市董家塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株 洲分行（以下简称"乙方"、"商业银行"）开设募集资金专用账户（以下简称 "专户"），专户仅用于甲方"数字智能化养殖体系建设与升级项目"募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方与乙方及世纪证券有限责任公司（以下简称"丙方"、"保荐机构"） 于 2023 年 9 月 25 日签订《募 ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | . | | --- | | - | | 2 | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 收购股权、合伙企业减资暨关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对唐人神收购股权、合伙企业减资暨关联交易的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次收购龙华生态股权的背景 1、唐人神分别于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议、2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，同意子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称"龙 华农牧"）以自有资金 18,000 万元与关联方广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"弘唐投资"）、湖南友田投资合伙企业（有限合伙）、 ...

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为许光先生、吴坤芳先生。 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结 束为止。 许光先生、吴坤芳先生简历请见附件。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-100 唐人神集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）是唐人神集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，上述事项已于 2022 年 12 月实施完毕。公司目前处于持续督导期间，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日，世纪证券指派保荐代表人杨露先生、吴坤芳先生负责具体的持续督导工作。 近日，公司收到世纪证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，鉴于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的签字保荐代表人为许光先生、吴 坤芳先生，世纪证券决定委派许光先生接替杨露先生的工作，继续履行对公司 2022 年度非公开发行股票项目的 ...