第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 安徽金禾实业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份 变动管理》等相关法律法规、规章制度及《安徽金禾实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下不 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡晓明作为安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会提名为安徽金 禾实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规以及《安徽金禾股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 1 （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机 构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满； （七）被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人储敏作为安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会提名为安徽金禾 实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代 表大会选举产生。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-043 安徽金禾实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十九日 1 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第四届职工代表大会第二十九次会议，经与 会职工代表讨论表决，会议选举刘瑞元先生（简历详见附件）为公司第七届董事 会职工代表董事，刘瑞元先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第七届董事会任期届满之日止。 职工代表董事刘瑞元先生符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职的 资格和条件规定。本次 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-042 安徽金禾实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体修订情况公告如下： | 原章程条款 | 修改后公司章程 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护安徽金禾实业股份有限公司 | 第一条 为维护安徽金禾实业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等法律法规 和规章制度的有关规定，按照相关程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况 公告如下： 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-041 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名 （由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第七届董事会 董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第 七届董事会非独立董事 ...

安徽金禾实业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会现就提名 孟征 为 安徽金 禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 安徽金禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽金禾实业 股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，本人书面承诺将参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。安徽金禾实业股份有限 公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决议，本人孟征被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 承诺人：孟征 2025 年 7 月 18 日 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟征作为安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会提名为安徽金禾 实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会 ...