Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call is related to the animal securities research team and specifically mentions "亚马顿" (Amaton) [1] Core Points and Arguments - The call is intended for institutional investors or invited clients, indicating a focus on professional investment discussions [1] - Third-party expert opinions shared during the call represent personal views, suggesting a diversity of perspectives on the topics discussed [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - All participants were muted at the beginning of the call, which may indicate a structured format for the discussion [1]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-036 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年权 益分配方案为：以公司现有总股本 199,062,500 股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民 币 5 元（含税），以此计算合计派发现金红利总额 96,531,256.50 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润 分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 2、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回 购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有 5,999,987 股，不参与本 次权益分派。 3、本次权益分派实施后，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/ 总股本=96,531, ...

关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2023 年度 股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-035 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 ...

（第五届董事会第十五次会议审议通过） 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 ...

（独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元, 证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会 门 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-030 常州亚玛顿股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2024年度 审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担 任公司2023年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作。 为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务为公司2024年度 财务审计及内部控制 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-031 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 屠江南女士：1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2022 年至今任职公司独立董事，2023 年至今任职 上海申典律师事务所合伙人。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘芹女士不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事屠江南女士（简历见附件） 担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将分配预案 公告如下： 常州亚玛顿股份有限公司 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润83,508,667.30元，母公司净利润 74,154,087.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,415,408.73元，加上母公司年初未分配利润544,303,941.75元，减去2023年内 派发上年度现金股利38,612,502.60元，截至2023年12月31日，母公司可供股东 分配的利润为572,430,117.76 元。 根据公司生产经营 ...