证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-013 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司董事会 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用额度不超过人民币 2.4 亿元闲置募集资金进行现金 管理。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 22 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以传真方式送达。会议 应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-014 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 22 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1 事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度权益分派方案已获2025年1月15日召 开的2025年第一次临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1、公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本1,119,917,970股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.35元（含税），共计派发现金红利151,188,925.95元，不送红股，不以公积金转增股 本，剩余未分配利润留待后续分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动 的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年前三季度权益分派方案为：按固定总额的方式，以公司现有总股本1, ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-011 海思科医药集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三 季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时 股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1、公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,119,917,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元 （含税），共计派发现金红利 151,188,925.95 元，不送红股，不以 公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。从方案公告日至实 施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润 分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-010 海思科医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00 开始 2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事、总经理范秀莲女士 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 1 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 151 人，代表股份 809,121,731 股，占公司有表决权股份总数的 72.2483％。其中通过 现场投票的股东及其股东代理人 4 人，代表股份 771,162,300 ...

法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于海思科医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海思科医药集团股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受海思科医药 集团股份有限公司（下称"公司"） ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为海思科医 药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对海思科 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告 如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司：海思科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 联系电话：010-56839400 | | | | | 保荐代表人姓名：郑明欣 联系电话：010-56839400 | | | | | 现场检查人员姓名：许超 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 12 27 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 ...

持续督导培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 持续督导培训情况报告 训的顺利开展。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为海思科医药集团股份有限公司（以 下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对海思科进行持续 督导培训。2024 年 12 月 27 日，华泰联合证券持续督导人员完成了对海思科相 关董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人以及董事会办公室人 员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训和交流的对象 海思科相关董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、部分 中层管理人员、以及董事会办公室人员。 二、培训及交流时间 2024年12月27日，华泰联合证券持续督导人员对海思科参与培训人员以现 场、线上参会的方式进行了集中培训和交流。 三、培训的内容及效果总结 公司董事、监事、高级管理人员、 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-008 海思科医药集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人，本次解除限售 的限制性股票数量为 1,080,000 股，占目前公司总股本的 0.0964%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2025 年 1 月 15 日。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第四 次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了 2021 年限制性股票激 励计划第三个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件 的激励对象共计 4 人，本次解除限售的限制性股票数量为 1,080,00 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）于 2025年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月31日以传真或电子邮件方式送达。会议应出 席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限 售条件的激励对象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,080,000股，占公司目前总股本的 0.0964%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告》。 二、审议通过了《关于募集 ...