天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本员工持股计划涉及的法定程序 11 | | 四、本员工持股计划相关回避安排的合法合规性 12 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 13 | | 七、本员工持股计划的信息披露 14 | | 八、结论意见 14 | 上海兰迪律师事务所 关于 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进 行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表 员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员 工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相 关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务； ...

二、 中层管理人员及核心技术（业务）人员 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量(万份) | 总量的比例 | 日公司股本总额的 | | | | | | 比例 | | 中层管理人员及核心技术（业 | | 1,364.85 | 89.80% | 0.71% | | 务）人员（901 | 人） | | | | | 预留 | | 155.00 | 10.20% | 0.08% | | 合计 | | 1,519.85 | 100.00% | 0.79% | 一、 股票期权激励计划分配情况 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 5 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹海兵 | 中层管理者 | 33 | 刘珊 | 中层管理者 | | 2 | 王新建 | 中层管理者 | ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开时间： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月11日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会， 现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

广州天赐高新材料股份有限公司监事会关于 公司 2024 年股票期权激励计划和 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 二、关于本次持股计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施持股计划的情形，公司具备实施本次持股计划的主体资格。 2、本次持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的 相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司拟实施的 2024 年股票期 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 天赐材料（002709） 3 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进 行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表 员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员 工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相 关专业机构为持股计划日常 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送 达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加 本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营 和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等 业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负 债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率 超过 70%的子公司担保额度为不超过人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金 需求情况及各银行业务特点做适当调整。 2024 年 12 月 9 日， ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营 和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等 业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负 债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 40 亿元，对资产负债率超 70%的子公司担保额度为不超人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 2024 年 12 月 3 日，公司与汇 ...