天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》之规定，特制定《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理办法》（以下简称" ...

广州天赐高新材料股份有限公司 公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动 资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营 效益，符合股东利益最大化利益规则，因此我们同意公司使用公开发行可转换债券 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。 郭守彬 何桂兰 罗 文 （以下无正文，为监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项的核查意见之签字页） 广州天赐高新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 （此页无正文，为监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项的核查意见之签字页） 监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项的核查意见 监事签字： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2022 年公开发行可转换债券部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 ...

天赐材料（002709） 天赐材料（002709） 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：天赐材料 股票代码：002709 独立财务顾问：上海荣正投资咨询股份有限公司 | | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | --- | --- | --- | | 序号 | | 备注 | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | | | 3 | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第 六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送达 各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司公开发行可转换债券部分募投项目 结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用 效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州天赐高新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 25 | | 六、结论 30 | | 七、提请投资者注意的事项 31 | | 八、备查文件及咨询方式 32 | 一、释义 （二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告， 并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对天赐材料的任 何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 天赐材料、本公司、 公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | -- ...

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，制定公司《2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计 划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本次员工持股 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意公司经营范围增加普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 可审批的项目)，并修订《公司章程》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，现将相关内容公告如下： 一、经营范围变更情况 广州期货交易所于 2024 年 11 月 27 日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割 库的公告》（广期所发〔2024〕316 号），新增公司为碳酸锂期货交割厂库。为提 供并做好碳酸锂期货的仓储服务，公司经营范围拟增加普通货物仓储服务(不含 危险化学品等需许可审批的项目)。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述公司经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的主营业 | 第十四条 经依法登记，公司的主营业 | | 类项目 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资 天赐材料（002709） 报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金承诺投资项目情况 截至 20 ...

特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事李志娟女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李志娟女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《暂行规定》以及《公司章程》的有关规定，广州天赐高新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事李志娟女士作为征集人，就 公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的与公司 2024 年股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集投票权。 天赐材料（002709） 一、征集人声明 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...