天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期货套 期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相 关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批 有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。同时，因场外交易具有定制化、 灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不 超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交 天赐材料（002709） 易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相 应风险。 4、操作风险：由于交 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十四次会议与第六届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关 规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减 值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产 拟计提资产减值准备，预计 2025 年半年度合计计提减值金额约为 6,333.01 万元， 本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期 初占用资金 余额 2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度 占用资 金的利 息(如有) 2025年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他关联方及附属 企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期 | 2025年半年 度占用累计 | 2025 年 半年度 | 2025年半 年度偿还 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法 规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。 修订前后的《公司章程》对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州天赐高新材料股份 | | | | 第一条 为维护广州天赐 ...

关于制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合 实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2025 年半年度拟 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 董事会审计委员会（签字）： 陈丽梅 南俊民 李志娟 2025 年 8 月 15 日 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2025 年半年度拟计提资产减值 准备合理性的说明的签署页） （此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2025 年半年度拟计提资产减值 准备合理性的说明的签署页） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月15日召开的 第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会 的议案》，决定于2025年9月10日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会，现 将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第三次临时股东大会 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 15 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第二十七次会议以通讯形式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实 际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2025 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十四次会议以通讯的形式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（ht ...