广州天赐高新材料股份有限公司 公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动 资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营 效益，符合股东利益最大化利益规则，因此我们同意公司使用公开发行可转换债券 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。 郭守彬 何桂兰 罗 文 （以下无正文，为监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项的核查意见之签字页） 广州天赐高新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 （此页无正文，为监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项的核查意见之签字页） 监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项的核查意见 监事签字： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2022 年公开发行可转换债券部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 ...

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，制定公司《2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计 划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本次员工持股 ...

二、 中层管理人员及核心技术（业务）人员 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量(万份) | 总量的比例 | 日公司股本总额的 | | | | | | 比例 | | 中层管理人员及核心技术（业 | | 1,364.85 | 89.80% | 0.71% | | 务）人员（901 | 人） | | | | | 预留 | | 155.00 | 10.20% | 0.08% | | 合计 | | 1,519.85 | 100.00% | 0.79% | 一、 股票期权激励计划分配情况 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 5 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹海兵 | 中层管理者 | 33 | 刘珊 | 中层管理者 | | 2 | 王新建 | 中层管理者 | ...

特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事李志娟女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李志娟女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《暂行规定》以及《公司章程》的有关规定，广州天赐高新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事李志娟女士作为征集人，就 公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的与公司 2024 年股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集投票权。 天赐材料（002709） 一、征集人声明 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开时间： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月11日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会， 现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 天赐材料（002709） 3 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进 行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表 员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员 工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相 关专业机构为持股计划日常 ...

广州天赐高新材料股份有限公司监事会关于 公司 2024 年股票期权激励计划和 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 二、关于本次持股计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施持股计划的情形，公司具备实施本次持股计划的主体资格。 2、本次持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的 相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司拟实施的 2024 年股票期 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进 行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表 员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员 工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相 关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务； ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州天赐高新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 25 | | 六、结论 30 | | 七、提请投资者注意的事项 31 | | 八、备查文件及咨询方式 32 | 一、释义 （二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告， 并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对天赐材料的任 何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 天赐材料、本公司、 公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | -- ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本员工持股计划涉及的法定程序 11 | | 四、本员工持股计划相关回避安排的合法合规性 12 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 13 | | 七、本员工持股计划的信息披露 14 | | 八、结论意见 14 | 上海兰迪律师事务所 关于 ...