"天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 10 月 20 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 转股价格：48.23元/股 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0519 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议的公告 天赐材料（002709） （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

2022 年 12 月 30 日，合伙企业已完成工商登记并取得广州市黄埔区市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 2023 年 7 月 27 日，基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人 一致通过，同意新增 2 名有限合伙人中科科技成果转化创业投资基金（广东）合 伙企业（有限合伙）和龙岩市龙津产业投资有限公司，认缴出资额分别为 4,500 万元、5,000 万元；同意汇森（广州）股权投资基金管理有限公司认缴出资由 8,900 万元调整至 8,400 万元。上述调整后，合伙企业的认缴出资额由 21,000 万元变为 30,000 万元。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月28日召开的 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，决定于2023年10月16日（星期一）召开2023年第五次临时股东大会，并于 2023年9月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东 大会通知的公告》（2023-150），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （四）可转债转股价格调整情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事议事规则 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括对 内投资和对外投资。 第三条 对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、 无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为： 1、对已有生产设施的技术改造； 2、购买或新建生产和经营设施； 3、实施技术开发项目； 4、法律、法规规定的其他对内投资方式。 第四条 对外投资指企业在其本身经营的主要业务以外，以购买股票、债券 等有价证券方式或以现金、实物、无形资产等方式向企业以外的其他经济实体进 行的投资，包括但不限于以下行为： 1、对外股权投资、新设企业； ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期 货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期 货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。 一、开 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和降低公 司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开 展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营 的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内控制度不完善而造成风险。 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交 天赐材料（002709） 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额上限不超过人 民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 ...