天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月27日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2024年6月14日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过， 现将相关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，因"天赐转债"转股，转股数量 为 280 股，转股后股本由 1,924,156,460 元变更为 1,924,156,740 元。 2024 年第一季度，因 "天赐转债"转股，转股数量为 246 股，注册资本由 1,924,156,740 元变更为 1,924,156 ...

2024 年 5 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日送达各 位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司本次增加商品期货套期保值业务， 主要为了规避原材料价格波动给公司带来的不利影响，有效控制经营风险，保障 经营利润。同时，公司就期货套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措 施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务品种的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 天赐材料（002709） | 证券代码：0 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日送达 各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》 同意公司及子公司商品期货套期保值业务在原有的碳酸锂期货品种的基础 上增加棕榈油、铜品种，授权期限与前次保持一致，即自公司 2023 年 9 月 28 日 召开的第六届董事会第八次会议审议 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天赐材料（ ） 002709.SZ [Table_Title] 出货高于行业增速，盈利有望边际改善 报告要点 [天Ta赐bl材e_料Su发m布ma2r0y2]4年一季报，2024Q1实现收入24.63亿元，同比下滑42.91%。归母净利润 1.14亿元，同比下滑83.54%。扣非净利润为1.01亿元，同比下滑85.32%。 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 国投证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托 管理事务报告（2024 年度第二次） 二〇二四年五月 1 根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，"天赐转债"初始转股价格为 48.82 元/股，截至本次转 股价格调整前，最新转股价格为 28.58 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，"天赐转债"的转股 价格由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日 （除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转 债转股价格调整的公告》。 2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回 重要声明 本报告依据《可转换公 ...

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。经深圳证券交易所"深证上 [2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券代码"127073"。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"天赐转债"转股价格调整的相关规定 （一）可转换公司债券发行情况 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 的限制性股票数量为 5,333,377 股，占回购注销前公司总股本的 0.27718%。其中 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 2,705,550 股，预留授予部分限制性股票 971,125 股；回购注销 2022 年限制性股票 激励计划授予部分限制性股票 1,656,702 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限 制性股票回购注销事宜已于 2024 年 5 月 10 日办理完成。 3、回购注销完成后，公司股份总数由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第 十五次会议和第六届监事会第十一次会议，2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股 东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的 议案》。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其相关实施考核管理办法：（1）因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予离职激励对象 46 名，共涉及 408,480 股限制性股票拟由公司回购注销，预留授予离职激励对象 28 名，共涉及 199,000 股限制性股票拟由公司回购注销；因公司 ...