安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"） 向不特定对象发行可 转换公司债券及 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对天赐材料 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度向 特定对象发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民 币 68.00 元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集 资金净额为人民币 1,640,835 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼 培训厅以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 1 日送达各位监事。应参 加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会 主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年半 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社 会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。公司已经 对募集资金采取了专户存储。 公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下： | 序号 | | 项目名称 | 投入募集资金（万元） | | -- ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程（草案） （2023 年 8 月） 第 1 页 /共 47 页 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 (经 2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范广州天赐高新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、《中华人民 共和国国家安全法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会公告 [2023]43号）等法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国大陆地 区以外的国家和地区发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过 程，包括 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第一款第（一）、（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第 1 页 /共 20 页 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）2020 年度非公开发行股票 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，于 2021 年 5 月 28 日非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元。 2021 年 5 月 28 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐 费 19,080,000 元后的余额 1,646,227,488.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公 司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446 账户内。扣除其他发行费用 后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第 110C000293 号《验资报告》验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下： | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第六次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 1 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表 决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列 席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天赐材料（002709） 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：预期经济损失人民币 9,000 万元及原告为维权支付的鉴定费、 调查费及律师费 80.2 万元。 4、对公司损益产生的影响：因本诉讼事项中公司及全资子公司作为原告， 就商业秘密侵权纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对上市公司损益产生直接的负 面影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司九江天赐 高新材料有限公司作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件向广州知识产权法院提起 民事诉讼，广州知识产权法院已于近日立案受理。 二、有关本案的基本情况 1、各方主体 原告一：广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-003 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 详细参与人员名单见后续附表 | | | 时间 | 2023 年 7 月 14 日 | 20:30-22:00 | | 上市公司接待 | 董事长 徐金富；财务总监 | 顾斌；董事会秘书 韩恒； | | 人员姓名 | 投资者关系经理 杨凌杰 | | | | | 本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司董事 | | | | 长徐金富先生及财务总监顾斌先生对公司近期 ...