湖南白银股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《湖南白银股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董 事会工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 ...

湖南白银股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | --- | --- | --- | | | D | y | | . | . | > | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让. | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 22 | | 第五节 股东会提案与通知 24 | | 第六节 股东会的召开 . 26 | | 第七节 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 39 | | 第二节 董事会. | | 第三节 独立董事 . 49 | | 第四节 董事会专门委员会 53 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 58 | | 第二节 内部审计 65 | | --- | | 第三节 会 ...

湖南白银股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-074 湖南白银股份有限公司 关于自主开发珠江桥土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开发事项概述 （一）基本情况 为盘活湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）自 有土地，提升存量资产价值，公司拟对位于郴州市苏仙区白 露塘镇珠江桥村两宗地块的自有土地进行房地产开发。 2025 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第十七次会 议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司对位于郴 州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两宗地块的公司自有土地进 行房地产开发。 （二）相关说明 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 的相关规定，本次对公司自有土地开发事项无需经公司股东 大会批准。 2.本次开发事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.拟开发地块所需资金的投入方式及项目开发模式，公 司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，履行相应决策审批 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-072 湖南白银股份有限公司 关于增加向银行等金融或非金融机构申请 综合授信额度的公告 二、备查文件 1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十七次会议 决议》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）本次拟增加综合授信额度情况 根据公司总体经营情况，结合公司及子公司日常生产经 营和业务发展需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度基 础上增加综合授信额度人民币 30 亿元。本次增加申请授信 额度后，在综合授信额度内向银行等金融或非金融机构申请 贷款或采用其他业务方式申请总额不超过 50 亿元（含本数） 的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存 续授信）。 上述授信额度最终以银行等金融或非金融机构实际审 批的授信额度为准，授信期限内，额度可循环滚动使用。授 信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内，并以银行等金融或非金融机构与公司实际发生的融资 金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。 湖南白银股份有限公司（以下简称" ...

一、经营范围变更情况： 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"房地 产开发经营、住房租赁"的相关内容。同时在不改变公司主 营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进 行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具 体情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 生产销售高纯银及银制品、高纯 | 一般项目：贵金属冶炼；常用有 | | 硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解 | 色金属冶炼；金银制品销售；第 | | --- | --- | | 铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧 | 三类非药品类易制毒化学品生 | | 气、氮气、压缩气体、液化气体； | 产；货物进出口；技术进出口； | | 综合回收黄金、硫酸及其它金属； | 住房租赁。（除依法须经批准的 | | 从事货物和技术进出口业务（国 | 项目外，凭营业执照依法自主开 | | 家法律法规规定应经审批方可经 | 展经营活动）许可项目：危险化 | | 营或禁止进出口的货物和技术除 | 学品经营；危险废物经营；房地 | | 外）。 | 产开发经营；白银进出口。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-075 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日 9:15 至 2025 年 11 月 5 日 15：00 的任意 时间。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三） 下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15—9:25，9： 30-11：30，下午 13：00-15：00； 湖南白银股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议 ...

Group 1 - On October 16, Hunan Silver conducted a block trade of 6.45 million shares, with a transaction value of 49.0845 million yuan, accounting for 2.16% of the total transaction value for the day [1][2] - The transaction price was 7.61 yuan, which represents a discount of 1.3% compared to the market closing price of 7.71 yuan [1][2]

每经头条（nbdtoutiao）——出租白银的爆赚机会：年化利率飙升到35%，全球白银正空运往英国套 利，背后是一场史诗级逼空 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，湖南白银10月15日晚间发布公告称，公司限售股份约1.32亿股将于2025年10月20日解禁并 上市流通，占公司总股本比例约为4.67%。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 限售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 湖南白银股份有限公司（曾用名"郴州市金贵银业股份有限公司"，以下简称"湖 南白银"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司发行股份购买资产并募集配套资金 限售股份上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174 号），同意公 司向特定对象湖南有色产业投资集团有限责任公司（已更名为"湖南省矿产资源 集团有限责任公司"，以下简称"矿产集团"）发行人民币普通股 A 股 131,760,917 股，每股面值 1 元，发行价格 2.29 元/股，共计募集配套资金 ...