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湖南白银:参股公司管理办法
2024-08-27 12:23
湖南白银股份有限公司 第一条 为规范湖南白银股份有限公司(以下简称公司)对参股公司 的管理,加强决策执行监督,防范对外投资风险,确保公司资产保值增值, 维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《国有企 业参股管理暂行办法》等法律法规及《湖南白银股份有限公司章程》的有 关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司,是指公司直接或间接持有 50%以下股 权,且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。由公司委派 并担任参股公司的董事、监事、高级管理人员(以下简称"外派人员") 及公司各职能部门负责本办法的贯彻执行。 第四条 公司依照法律法规、参股公司章程等规定行使股东权利。公 司各部门按照职责履行对参股公司的管理,依法维护公司权益。 第二章 参股公司管理方式 第五条 公司根据参股公司章程等规定,通过以下方式对参股公司实 施管理: (一)通过外派人员以及授权股东代表参加参股公司股东会(股东大 会)、董事会、经理办公会等形式,对参股公司行使管理、协调、监督等 职能; (二) 通过公司职能管理部门对参股公司的经营情况和财务状况进 行监督管理。 参股 ...
湖南白银:总经理向董事会汇报制度(暂行)
2024-08-27 12:23
湖南白银股份有限公司 总经理向董事会汇报制度(暂行) (二)报告期内公司董事会决议执行情况; (三)报告期内公司重大合同的签订和执行情况; (四)报告期内资金运用和生产经营情况; (五)报告期内重大投资项目进展情况; — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范湖南白银股份有限公司(简称"公司 ")总 经理工作程序,明确总经理对董事会的责任,根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、《湖南白银股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程 ")等规定,制定本制度。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作,组织实施董事 会决议,行使《公司章程》和董事会授予的职权,对董事会负责。 第二章 汇报要求 第三条 总经理应当根据董事会的要求,在年度董事会上向 董事会或董事长以工作报告的方式汇报工作。工作报告为年度报 告,应由总经理办公会、党委会讨论通过。其中,年度报告应在 董事会定期会议召开十日前提交董事会,内容应包括: (一)报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在 的问题及对策; 第四条 总经理应在董事会和监事会闭会期间,经常就生产 经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。 第五条 董事会或监事会、董事长认为必 ...
湖南白银:第六届监事会第三次会议决议公告
2024-08-27 12:23
证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-082 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话和专人送达的方式发出,于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银 城 11 楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会 议的监事共 3 人。 内容:公司《2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 28 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2024 年半年度报 告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该 议案。 2、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 内容:《关于公司发展 ...
湖南白银:湖南白银股份有限公司财务管理制度
2024-08-27 12:23
湖南白银股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上市公司财务管理行为,提高财务管 理水平,确保公司资产安全、完整,保护公司股东及其相关 方的合法权益,推进现代公司制度建设,根据有关法律、行 政法规和公司章程的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属全资子公司和控 股子公司。参股公司及其他公司参照执行。 第二章 公司财务管理体制 第三条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原 则,财务管理体系中各层级须按照相应的职责和权限履行财 务管理职责,承担相应的责任。 第四条 公司及所属全资子公司和控股子公司的财务预 算、投资计划、资金筹措等重大财务行为均由公司审批。具 体会计政策由公司统一制定与管理。 第五条 公司实行财务预算管理制度,以现金流为核心, 按照实现公司价值最大化等财务目标的要求,对资金筹集、 资产营运、成本控制、收益分配、重组清算等财务活动,逐 步实施全面预算管理。 第七条 董事会的财务管理职责主要包括: (一)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 第六条 股东会的财务管理职责主要包括: (一)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (二)审议批准公司的利润分配方案和 ...
湖南白银:独立董事专门会议2024年第三次会议决议
2024-08-27 12:21
全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料, 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,对拟提交公司第六届董事 会第四次会议审议的部分事项进行了会前审核并发表审核意见,具体如 下: 1.《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,对 公司发展战略规划发表审核意见如下:公司未来的发展战略规划有利于 公司做强白银产业链,突出企业主业主责,做优铅冶炼系统,助力公司 建设湖南省矿产资源集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、 冶炼技术产学研中心,不存在损害公司及股东利益的情形。基于此,我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,会议审议通过了 该议案。 2.《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉 的议案》 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程 ...
湖南白银:董事会提名委员会工作细则
2024-08-27 12:21
湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南白银股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司特设立董事 会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董 第 1 页 共 5 页 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为提名委员会工作支持机构。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况、 ...
湖南白银:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 12:21
| 总瘦 | 金占用及其他关联资金往来情况汇 | | --- | --- | | 202 = | | | ┣经营性 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 市公司核算 会计科目 - | 台系 20 往来 | 2024年1一6月往来 | 往来资 金的利息 | k 2024年1-6月偿还累计1 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | 如有 | | | 1 前控股股东、实际控制人及其陷口入 三个小 | | | | | | | | | 1 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | に 他关联方及其附属企 ન્ડ | | | 1 | | | | | | 非经营性占用 | | | 14 19 | | | | | | | | | | | ...
湖南白银:关于公司子公司2024年度开展商品期货套期保值业务的公告
2024-08-27 12:21
证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-085 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"公司"或"湖南白银")于 2024 年 8 月 27 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第三次会议,均审议通过了《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》,同意公司全资子公 司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称"宝山矿业")进 行铅、锌、黄金、白银商品期货相关的套期保值业务,该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,具体内容如下: 一、目的和必要性 宝山矿业主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易业务, 由于国内外经济形势复杂多变,铅锌金银金属市场价格波动较大,为 规避价格不稳定带来的经营风险,结合宝山矿业未来自产产品库存、 自产产品销售等情况对生产经营业务相关的产品开展套期保值业务, 规避市场价格波动风险,以达到提前锁定经营利润及确保年度经营目 ...
湖南白银:股东大会议事规则
2024-08-27 12:21
湖南白银股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司(以下简称"公司 ")股东合 法权益,明确股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 和《湖南白银股份有限公司公司章程》( 以下简称"公司章程 ")以及国家的相关法规,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; 第 1 页 共 24 页 (八)对发 ...
湖南白银:董事会审计委员会工作细则
2024-08-27 12:21
湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门,负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门,负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数, 且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。因委 员离任导致 ...