本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-011 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。现 将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 26 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式购 回公司股份 12,718,084 股，占公司目前总股本的比 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period is estimated to be between 20 million and 25 million yuan, representing a decline of 90.13% to 92.10% compared to the same period last year, which was 253.18 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 16.7 million and 21.7 million yuan, reflecting a decrease of 91.29% to 93.29% from the previous year's 249.01 million yuan [3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.04 yuan and 0.05 yuan, down from 0.55 yuan per share in the same period last year [3]. Marketing and Sales Strategy - The decline in performance is attributed to a marketing organizational transformation that led to reduced shipments of the core product, cough tablets, resulting in a significant drop in sales revenue [5]. - The company increased brand promotion efforts while reducing product shipments, leading to higher sales expenses during the reporting period [6]. - The marketing transformation aims to establish a self-operated organizational structure and direct business connections with terminal pharmacies, transitioning to new sales channels [7]. - The company is focusing on long-term development through marketing reforms and brand building, despite incurring short-term transformation costs [7]. Future Reporting - The specific financial data will be detailed in the 2024 annual report, as the current figures are preliminary estimates [7].

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-009 特一药业集团股份有限公司 关于完成第五届董事会独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。具体 内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》（公 告编号：2025-002）、《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。 2025 年 1 月 23 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选 第五届董事会独立董事的议案》，同意补选赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事 会独立董事。此外，赵晓波女士同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务；赖瀚琪先生同时担任 公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 任期均自公司股东会审议通过之日起 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东会 （以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 1 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-008 特一药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 14:30； （2）网络投票时间： 2025 年 1 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 的任意时 间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼会 议室 5、召开方式：现场投票与网络投票 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-007 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 20 日 10:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了以下决议： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制 度》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 特一 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 特一药业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

特一药业集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 综上所述，公司第五届董事会提名委员会同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 特一药业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 7 日 经审阅独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生提供的相关资料，我们认为： 一、截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述独立董 事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。上述独立董事候选 人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 二、上述独立董事候选人符合《上市公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-004 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事 会第二十八次会议，现决定于 2025 年 1 月 23 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 4、 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-001 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购 ...