沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于要求制定上市 公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等有关法律、法规、规范性文 件以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《沈 阳萃华金银珠宝股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 委 员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董事会 推选产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命， 负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并 提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 第 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第一条 为完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《沈 阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、条件和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项 向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提 名，经董事会推选产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名委员 会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： （一）负责主持提名委员会的工作。 （五）定期或按照公司董事会的工 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 章 程 二零二五年八月 率沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 目录 | 总 则 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 … | | 股东会的一般规定 ... 第三节 | | 第四节 股东会的召集 | | 股东会的提案与通知 第五节 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 独立董事 第三节 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 道 知 . | | 第二节 公 告 . | -1- | 律 1885 奉沈 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，经董事会推选产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人人选由薪酬与考核委员会全体委员提名，由董事会审议通过并 任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况的监督。 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的 文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职能 部门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈报 董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做 好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影 响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息， 包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开全部由公司独立董事参加的 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"本公司"）股 东会议事程序，维护股东权益，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件之规定， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 ...