1、公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议、第 五届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-084 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监 事会第二次会议审议通过了《关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 以上事项具体 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》 独立董事专门会议2023年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月27日以通讯方式召开2023年第一次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及 子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于续聘 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-085 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）与陈 思伟、四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）于 2023 年 12 月 27 日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股份认购协议》终止，公司向特定对 象发行 A 股股票终止。 一、本次交易的基本情况 2023 年 3 月 31 日，公司与陈思伟、思特瑞科技签署了《沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司与陈思伟之股份认购协议》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与四 川思特瑞科技有限公司之股份认购协议》（以下简称"《股份认购协议》"）。公司 拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 65,409,307 股（含本数），由陈思 伟认购 49,056,981 股股票（含本数），由思特瑞科技认购 16,352,326 股股票（含 本数），思特瑞 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-080 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司变更法人代表并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 郭英杰 | 陈思伟 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91210100117879506X 名称：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈思伟先生 为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人变更为陈思伟先生。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 成立日期：198 ...

1、为促进沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）生产经营发展，思特瑞锂 业向关联方四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）和四川鼎暮企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"四川鼎暮"）借款，关联方思特瑞科技 和四川鼎暮分别向公司控股子公司思特瑞锂业提供不超过人民币 3,000 万元的 借款额度，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （一年期）（即 LPR），借款期限为 1 年，额度范围内可循环使用，自董事会审议 通过之日，且资金实际到账之日起计算。 2、陈思伟为公司实际控制人、董事长，为思特瑞科技和四川鼎暮的实际控 制人。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》等规定，本次 交易构成关联交易。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 3、本次关联交易提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可， 公司第六届董事会第一次会议以 6 票赞成 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 金同沈券字（2023）第 1116 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10-1 号 新地中心 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2023）第 1116 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-077 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的 2023 年第五次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选 举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监 事；在本次股东大会之前，公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。 公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议 通过了选举公司董事长、副董事长、专门委员会、聘任公司高级管理人员及其他相 关人员、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 独立董事翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的任职资格已在公司 2023 年第 五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、公司第六届董事会组成情况 董事 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"）向北京银行股份 有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提 供连带责任担保。 2、审议程序： 2023 年 1 月 13 日，公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子公司 2023 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-079 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退 出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领域）、纪念币、古币、工艺品 （象牙及其制品除外）、礼品、瓷器、玉 ...

2023年11月16日 1 一、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》的事前认可意见 作为公司的独立董事，我们审阅了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联 交易的议案》相关材料，经审查我们一致认为：为促进公司控股子公司四川思特瑞 锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）生产经营发展，思特瑞锂业拟向关联方 四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）和四川鼎暮企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"四川鼎暮"）借款，关联方思特瑞科技、四川鼎暮分 别向思特瑞锂业提供不超过人民币3,000万元的借款额度，借款利率不高于全国银 行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR），借款期限为1 年，额度范围内可循环使用，自董事会审议通过之日，且资金实际到账之日起计算。 该交易符合公司实际发展需要及根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东的合法权益。因此，我们同意将《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易 的议案》提交董事会审议。 独立董事：翁荣贵、王玉荣、周颖 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

经认真审阅郭裕春先生、杨春晖先生、朱顺江先生、熊跃东先生、柳玉荣女 士的简历及相关资料，聘任杨春晖先生为公司总经理、郭裕春先生为公司董事会 秘书；聘任朱顺江先生为公司财务总监；聘任熊跃东先生、柳玉荣女士为公司副 总经理，我们认为上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会履行的 相关程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。以上受聘的 人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。我们同 意本次董事会的聘任决定。 二、关于公司控股子公司思特瑞锂业向关联方借款，经认真审阅议案，我们 认为本次交易符合公司实际发展需要，交易符合公司的根本利益，不会损害公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有 效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们 同意公司控股子公司思特瑞锂业向关联方借款。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们根据《公司法 ...