沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36, ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企 业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制 定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员 会审核了相关议案，全体委员回避，直接提交公司董事会，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东 大会审议。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则 结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原 则如下： （1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董 事和监事不领取董事、监事报酬； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 四川思特瑞锂业 | 北京中林资产评 | 廖志亮、肖玉婷 | 中林评字 | 可收回金额 | 132,644.72 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2025】104 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 四川思特瑞锂业 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1、重要假设及其理由 2、整体资产组或资产组组合账面价值 | | | | | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-026 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的相关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及子公司、联营企业和合营企业的可能发生减值迹象的资产 进行了减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 本次进行减值测试的范围主要包括：存货、应收账款、其他应收款、固 定资产、无形资产、长期股权投资等。经测试，2024 年度计提各项资产减值 准备 12,810.80 万元，明细如下： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象 的，本公司将估计其 ...

现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南 汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报 表进行相应调整。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-031 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关要求，对会计 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各 项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事 会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学 决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况概述 黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益 于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出 良好的发展态势。随着时代发展，消费者需求偏向多元化，对于黄金珠宝的要求 也越来越高，年轻消费者比较注重时尚及个性的诉求，而年长消费者则更讲究追 求黄金珠宝的精细化，为迎合消费者偏好转变，我国黄金珠宝行业龙头公司正不 断进行产品优化，争取占据更大的市场份额。 公司 2024 年实现营业收入 44 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-030 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 监事会关于公司 2024 年相关事项的审核意见 一、关于公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司 《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经认真审阅公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事 会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需 要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控 组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。公司内部控制组 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-021 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 请 参 见 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次 会 ...