沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由副董事长郭裕春先生主持，应到 会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会 议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方 式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地 反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工 作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-024 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1、分配基准：2024 年度。 2、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字 [2025]D-0635 号《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为 216,691,690.62 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 1,069,901,733.08 元。母公司 2024 年度实现净利润 196,740,851.08 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,437,882,825.07, a decrease of 2.78% compared to CNY 4,564,892,113.94 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders increased by 25.46% to CNY 216,691,690.62 from CNY 172,717,009.49 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 318.96% to CNY 63,576,976.05, compared to CNY 15,174,801.35 in 2023[20] - Basic earnings per share rose by 26.87% to CNY 0.85 from CNY 0.67 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 reached CNY 5,833,452,965.22, an increase of 11.41% from CNY 5,236,226,267.29 in 2023[20] - Net assets attributable to shareholders increased by 12.89% to CNY 1,711,593,324.63 from CNY 1,516,097,630.96 in 2023[20] - Cash flow from operating activities decreased significantly by 75.66% to CNY 48,871,483.24 from CNY 200,753,928.59 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 13.35%, up from 12.11% in 2023[20] Revenue Breakdown - The company's total revenue for the reporting period was CNY 320,023.12 million, with a gross profit margin of 10.33%[62] - Direct sales contributed CNY 22,789.31 million in revenue, achieving a gross profit margin of 31.46%[62] - The wholesale business generated CNY 3,516,128,595, representing 79.23% of total revenue, down 12.51% from the previous year[136] - Retail business revenue slightly decreased by 1.33% to CNY 227,893,092.17, maintaining a 5.14% share of total revenue[136] - Other business revenue increased significantly by 120.21% to CNY 693,861,137.82, now accounting for 15.63% of total revenue[136] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities dropped by 75.66% to ¥48,871,483.24 in 2024 from ¥200,753,928.59 in 2023[150] - Investment activities generated a net cash flow of -¥83,645,987.45, a decline of 87.54% compared to the previous year[150] - The company's cash and cash equivalents decreased by 217.96% to -¥31,939,990.09 in 2024 from ¥27,076,738.22 in 2023[152] Market and Industry Trends - The jewelry-related business revenue for the reporting period was CNY 3.65 billion, a decline of 14.38% compared to the previous year[34] - The average price of gold increased by 22.14% in 2024, impacting the cost structure of the jewelry industry[33] - The jewelry industry is experiencing increased market concentration, with leading companies expanding their market presence through innovative retail strategies[34] - The market demand for lithium batteries is expected to continue growing, driven by advancements in technology and increasing requirements for electric vehicles and energy storage systems[44] Product and Innovation - The company is focusing on product innovation and market expansion to adapt to changing consumer preferences, particularly among younger demographics[32] - The company focuses on high-value products and craftsmanship innovation, launching three major product matrices, including the "Master Buddhist Ritual Tools Series" and the "Flower Silk Court Ceremony Series"[89] - The company's innovative designs, such as the "Phoenix Crown" and "Flower Silk Handbag," reflect a blend of traditional and modern aesthetics, showcasing cultural significance[115][117] Operational Challenges - The company reported a significant uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[20] - The company experienced a 36.10% decline in jewelry sales volume and a 47.45% drop in production volume due to rising gold prices[139] - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly gold, which can significantly impact production costs and profit margins[184] Strategic Focus - The company is focusing on international market expansion and technological upgrades to enhance its competitive edge in the global supply chain[45] - The company plans to enhance asset management and cost control strategies to improve capital efficiency and reduce financial risks[177] - The company aims to strengthen its R&D capabilities and supply chain management to enhance product competitiveness and meet diverse customer needs[178] Governance and Compliance - The company held one annual general meeting and five extraordinary general meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[193] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has established several specialized committees to support decision-making[195] - The company emphasizes the protection of stakeholders' legitimate rights and interests while maximizing profits and promoting sustainable development[198]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-028 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行证券的种类、数量、面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ ...

萃华珠宝（002731）公告，2024年营业收入44.38亿元，同比下降2.78%。归属于上市公司股东的净利润 2.17亿元，同比增长25.46%。基本每股收益0.85元/股，同比增长26.87%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.9元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。" " " " " " 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0197 号 目录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 í 1-2 I Í 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 营业执照及执业证书 ii 关于对沈阳率华会银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0197 号 沈阳举华金银珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"萃华珠 宝")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2025年4月18日出具 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司合并 四川思特瑞锂业有限公司股权 形成的包含核心商誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2025】104 号 (共一册, 第一册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202500085 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2025】073号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中林评字【2025】104号 | | | | 报告名称: | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司合并四川思特瑞锂业有限公司股 权形成的包含核心商誉资产组可收回金额资产评估报告 | | | | 评估结论: | 1,326,447,200.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | | | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0635 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行在 报告编码:津251T0 目 录 | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | = | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3, | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-100 | 1-100 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonallan CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联市字[2025]D-0635 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-019 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9：15—9：25、9:3 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0414 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0414 第 001 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以 下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）并对会议的相关事项出具法律意见。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见书》 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏 ...