沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15：00； 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-074 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 （2）现场会议召开地点：成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-075 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 下午 16:00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事会 第一次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过邮件及书面等形式发出，本次 会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举陈思伟先生为公司第六届董 事会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 附：陈思伟先生的简历 表决结果： ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-076 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午 16:30 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会 议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通 知已于 2023 年 11 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会 议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真 审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举郝率肄女士为公司监事会主席的议案》 为保证公司第六届监事会的有效运行，选举监事郝率肄女士为公司第六届监事 会监事会主席。任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。 附：郝率肄 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-073 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2023 年 1 月 30 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2023 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"）向中国银行股份 有限公司深圳东部支行申请综合授信额度壹亿捌仟伍佰万元人民币并由公司为 此笔授信额度提供连带责任担保。 2、审议程序： 2023 年 1 月 13 日，公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-070 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 783,874,855.89 | -37.80% | 3,294,746,689.91 | 1.76% ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据实际经营情况及发展的需要，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-071 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法 | | | 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 | | | 成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 | | | 法院提起诉讼。 | | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 | | | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | | | 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立 | | | 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 | | ...

一、关于董事会换届选举相关事项的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成员在 履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，本 次换届选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。并发表独立意见 如下： 经核查，陈思伟先生、郭裕春先生、杨春晖先生、朱顺江先生、李强先生、 柴钢先生 6 名董事候选人及周颖女士、王玉荣先生、翁荣贵先生 3 名独立董事候 选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司 董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 二、《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司 2023 年度新增银 行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》独立意见 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-068 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等相关规定，公司第五届监事会将进行换届，并选举成立第六届监事 会。根据公司股东提名，公司监事会拟推选郝率肄女士、叶雨青女士为公司第六 届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公 司第六届监事会。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 股东代表监事候选人简历请见附件。 公司监事候选人最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，股东大会需采取累 积投票制对选举监事进行逐项表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈思伟 现就提名 翁荣贵 为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

承诺人：翁荣贵 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺书 根据沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第五届董 事会第二十三次会议决议公告及关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知， 本人翁荣贵拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...