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钧达股份:第四届董事会第五十一次会议决议公告
2023-09-14 13:01
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-128 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五 十一次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 9 月 10 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊,经全 体董事一致同意,本次会议豁免董事会通知时限要求。公司董事共 9 人,参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部 门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议: (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币 普通股(A 股)股票,全部用于后期实施股权激励计 ...
钧达股份:独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
2023-09-14 13:01
海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定,我们作为海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司第四届董事会第五十一次 会议审议的《关于回购股份方案的议案》发表独立意见如下: 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 公司董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次以自有资金回购公司股份,并用于后期实施股权激励计划或员 工持股计划,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工的凝 聚力和公司竞争力,吸引和留住优秀人才,使各方紧密合力共同推动公司长远发 展,将有利于保护公司及广大投资者权益 ...
钧达股份:股份回购方案的公告
2023-09-14 13:01
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-129 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钧达股份")拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币普通股(A 股) 股票,全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元 (含),回购价格不超过人民币 150 元/股(含)。按本次回购价格上限测算, 预计回购股份数量区间约为 66.6667 万股至 133.3333 万股,约占公司总股本的 比例的区间为 0.29%至 0.59%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%,具体回购股份数量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 9 个月。 2、相关风险提示 (1)存在公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致本次回 购方案无 ...
钧达股份:钧达股份业绩说明会、路演活动信息
2023-09-11 01:18
证券简称:钧达股份 证券代码:002865 (一)行业变化情况 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及人员姓名 招商证券张伟鑫;中信证券张志强;东吴证券曾朵红;广发证券 张芷菡;中信建投证券任佳玮;长江证券任佳惠;天风证券张欣; 国海证券彭若恒;银河证券葛长征;长城证券于振洋;国盛证券 杨润思;国泰君安证券周淼顺;光大证券殷中枢;平安证券皮秀; 瑞丰证券毛琼佩;安信资管李犁;景顺长城刘龙威;银华基金范 昭楠;三峡资本王彦楠;嘉实基金谢泽林;中国国际金融严佳; 中国平安资管曹辉;泉果基金张希坤;上海君和立成郑逸飞;上 海同犇投资林烈雄;天虫资本孟兆磊;上海人寿保险刘俊;前海 人寿陈志新;滁州城投司武水;淮安金控吴康;常州投资集团汤 浩 ; 富 瑞 金 集 團 香 港 公 司 吴 传 德 ; 格 林 基 金 刘 冬 ; FOUNTAINBRIDGE 陆 文博 ; CJKInvestment 弓 永峰 ; IGWT I ...
钧达股份:关于召开投资者交流会的公告
2023-09-08 11:28
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-126 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者交流,便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经 营情况、财务状况、发展战略等情况,海南钧达新能源科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"钧达股份")将于 2023 年 9 月 10 日(周日)召开投资者 交流会,就投资者关心的问题进行交流和沟通。 一、投资者交流会安排 1、召开时间:2023 年 9 月 10 日(星期日)20:00~21:00 2、召开方式:网络+电话会议 3、召开平台:进门财经平台 二、投资者参与方式 本次投资者交流会将在进门财经平台以网络+电话会议方式举行,投资者可 通过以下方式报名参与。 1、网络参会 电脑端:点击链接 https://s.comein.cn/Afxat,进入页面,按指引申请参会。 手机端: (1)登陆"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序,搜索"002865" 进入"钧达股份(002865)投资者交流会",点击进入会议 ...
钧达股份:关于改选职工代表监事的公告
2023-09-08 11:28
特此公告。 证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-127 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到职工代 表监事王小妹女士的书面辞职报告,王小妹女士因个人原因申请辞去职工代表监 事职务。由于王小妹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,王小 妹女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。辞去监 事职务后,王小妹女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,王小妹女 士未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司监事会对王小妹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢! 为保证公司监事会规范运作,公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会, 选举汪梦琳女士为公司第四届监事会职工代表监事,任职期限自本次职工代表大 会选举之日起至第四届监事会届满止。汪梦琳女士的简历详见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工代 表监事的比例未低于三 ...
钧达股份:钧达股份业绩说明会、路演活动信息
2023-09-03 12:18
证券简称:钧达股份 证券代码:002865 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 招商证券张伟鑫;中信建投证券任佳玮;浙商证券谢金翰;东吴 | | | 证券余慧勇;长江证券刘锐;太平洋证券刘强;天风证券张欣; | | | 国海证券彭若恒;高盛(中国)证券季超;银河证券刘兰程;长城 | | | 证券于振洋;信达证券黄楷;中银国际证券王雪莹;西南证券谢 | | | 尚师;国泰君安证券苏徽;光大证券邓怡亮;广发证券张玲;招 | | | 银国际余欣然;景顺长城刘龙威;银华基金范昭楠;嘉实基金谢 | | | 泽林;中国国际金融胡子慧;易方达基金陈思源;华夏财富创新 | | | 投资程海泳;中国平安资管曹辉;泉果基金张希坤;长安国际信 | | | 托胡少平;上海君和立成郑逸飞;上海同犇投资林烈雄;天虫资 ...
钧达股份:关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押公告
2023-08-31 23:46
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-125 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股 5%以上股东上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司(以下简称"上饶产 投")通知,获悉上饶产投质押给国金证券股份有限公司的 9,506,933 股公司股 份办理了解除质押。同时,上饶产投将其持有的公司 9,514,210 股公司股份质押 给中信证券股份有限公司。具体情况如下: | 产投 | 月 | 办理 | 证券 | 29 | 日 | 解除 | 股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押 | 有限 | 日 | 公司 | | | | | | | | | | | | | 双方 | 中信 | 2023 | 办理 ...
钧达股份:关于为下属公司提供担保的公告
2023-08-24 10:51
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-118 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项的基本情况 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")为下属公司上饶捷 泰新能源科技有限公司(以下简称"上饶捷泰")、滁州捷泰新能源科技有限公司 (以下简称"滁州捷泰")以及淮安捷泰新能源科技有限公司(以下简称"淮安 捷泰")向汇丰银行(中国)有限公司申请办理的综合授信额度及外汇衍生品交 易额度共计人民币 24,200 万元整提供连带责任保证担保,担保金额为敞口额度 人民币 24,200 万元整。其他担保事项以合同中的约定为准。 2、担保事项的审批情况 截止 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 8,86,757.04 万元,净资产为 204,464.51 万元,2022 年度营业收入为 1,111,462.69 万元,营业利润为 79,494.41 万元,净利润为 72,877.08 万元。(以上数据经审计) 公司于 2023 年 ...
钧达股份(002865) - 2023年5月26日钧达股份投资者关系活动记录表
2023-05-29 13:14
证券简称:钧达股份 证券代码:002865 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 26 日 (周五) 下午 14:30~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 钧达股份董事会秘书郑彤、钧达股份财务总监黄发连 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 问题一:您好,topcon 电池片今年会不会出现产能过剩情 况?公司二季度 N 型单瓦盈利较一季度相比有提升吗 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。随着上游 硅料产能扩张到位,硅料价格进入下行周期,有利于推动行业成 投资者关系活动主要内容介 本下降,刺激行业需求增长,也有利于下游电池环节利润的提升。 绍 公司目前扩张的产能均为 N 型电池产 ...