经核查独立董事陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新 先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 周大生珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股 子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金额度通过银行等金融机构购买 较低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水 平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，用于购 买理财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项 不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 一、购买理财产品情况概述 1、投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，2024 年终决算结果可能与本财务预算中指标 存在差异。 一、 预算编制说明 1、2024 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表公司 2024 年度的盈利预测，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化， 年终决算结果可能与本预算指标存在差异。 2、本预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和 业务拓展计划以及经济环境、珠宝首饰行业形势、终端市场需求等因素对预期的 影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预 测并编制。 二、 基本假设 1、现行的有关法律、法规和经济政策、相关的税率无重大变化。 2、公司所在的珠宝首饰行业形势、市场环境无异常变化。 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、 预算编制的基础和范围 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合周大生珠宝 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

会计师事务所选聘制度 1 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 续聘、改聘会计师事务所程序 8 | | 第五章 | 监督及处罚 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公 司提供审计服务的期限应当合并计算。 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项目 合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该 重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审计服务年限应当合并计 算。审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象 公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两年。 第二章 会计师事务所执业质量要求 3 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 董事会审计委员会负 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司独立董事。 周大生珠宝股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 ...

周大生珠宝股份有限公司第四届董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，会 议决定，公司董事及副总经理周华珍女士不再担任第四届董事会审计委员会委员， 并选举葛定昆先生为公司第四届董事会审计委员 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛定昆） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学 战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际 工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事、现任 上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管 理有限公司执行董事及总经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事 及经理、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于 2018 年 7 月任职期限届满离任，现任新加坡南洋理工大学教授，清 华大学互联网产业研究院学术委员会委员，公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年公司共召开董事会 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-019 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于 2024 年 4 月 21 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参 加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报 ...