单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2023 年度占用 资金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企 业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024 年 4 月 24 日 2024 年 4 月 24 日 2024 年 4 月 24 ...

特定对象调研来访接待工作管理制度 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 接待工作的基本原则 | 4 | | 第三章 | 接待工作的沟通内容 | 4 | | 第四章 | 接待工作的部门设置及责任 | 5 | | 第五章 | 接待工作 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | | 附件 | 1：承诺书 | 9 | | 附件 | 2：投资者关系活动记录表 | 11 | 第一章 总则 第一条 为维护周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法 权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系管理水平， 促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司投资 者关系管理、信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信 息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪丝 意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家宝藏 系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景应用 产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 一、会计报表审计意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了安永华明（2024）审 字第 70066847_H01 号标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况，以及 2023 年度的合并及公司经营成 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-021 周大生珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现的归属于母公司股东的净利润为 1,316,049,079.06 元，母公司 2023 年度实 现净利润为 1,203,345,411.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不再提取法 定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为 1,203,345,411.04 元，加 上年初未分配利润 2,699,748,662.8 元，扣除报告期已实施的 2022 年度利润分 配 651,284,335.8 元及 2023 半 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 （一） 机构信息 1、基本信息 （7）注册会计师人数：截至2023年12月31日拥有执业注册会计师近1800人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-023 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第四 届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992年9月（转制 ...

周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于2024年4月19日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议发表相关说明及审核意见如下： 一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2023年度利润分 配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东 回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况、 经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规 划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 ...

2023年12月31日 周大生珠宝股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70066847_H01 号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了周大 生珠宝股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是周大生珠宝股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 （本页无正文） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，周大生珠宝股份有限公司于 ...

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求， 各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险， 董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反 映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 周大生珠宝股份有限公司 监事：戴焰菊、陈特、倪时荣 2024年4月26日 周大生珠宝股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》》等相关规定， 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告 发表意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股 子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金额度通过银行等金融机构购买 较低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水 平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，用于购 买理财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项 不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 一、购买理财产品情况概述 1、投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职权和义务，对公司重 大经营活动、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会2023年 度主要工作汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 4 | 年 | 月 | 3 | 日 | 1、审议《关于 年度公司向银行申请综合授信 | 2023 | | 第十一次会议 | | | | | | 额度的议案》 | | ...