周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛定昆） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学 战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际 工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事、现任 上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管 理有限公司执行董事及总经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事 及经理、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于 2018 年 7 月任职期限届满离任，现任新加坡南洋理工大学教授，清 华大学互联网产业研究院学术委员会委员，公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年公司共召开董事会 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-019 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于 2024 年 4 月 21 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参 加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报 ...

（一） 公司经营发展情况和财务状况 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪ 丝意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家 宝藏系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景 应用产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 报告期，黄金类首饰产品消费需求持续释放，公司紧跟市场变化，持续深化 营运管理，扎实推进各项工作，圆满实现了年度预定经营计划目标，黄金产品继 续保持良好的增长态势。2023 年度公司实现营业收入 162.9 亿元，同比增长 46.52%，营业利润 16.95 亿元，较上年同期增长 20.35%，实现归属上市公司股 东的净利润 13.16 亿元， ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥5,070,358,885.54 in Q1 2024, representing a 23.01% increase compared to ¥4,121,905,067.55 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥341,259,179.37, a decrease of 6.61% from ¥365,398,208.83 in the previous year[3] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 340,562,092.50, a decrease of 6.6% compared to CNY 364,550,491.40 in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2024 was ¥101,744,221.67, a decrease of 6.5% from ¥108,952,687.89 in Q1 2023[23] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥6,722,537,752.38, compared to ¥6,381,299,956.49, representing a growth of 5.3%[22] Revenue and Costs - Total operating costs amounted to ¥4,611,181,053.71, up from ¥3,634,512,455.94, reflecting a year-over-year increase of 26.8%[22] - The gross profit margin decreased to 15.57%, down 2.34 percentage points year-on-year, primarily due to changes in the revenue structure of gold and diamond products[6] - Online (e-commerce) revenue reached ¥5,726,436, a year-on-year increase of 9.84%, with gold product sales growing by 1.14% to ¥397,000,000[6] - The company’s franchise business generated ¥38,299,922, a 24.66% increase year-on-year, with gold product wholesale sales rising by 32.53% to ¥3,489,000,000[6] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥401,696,550.41, a decline of 41.88% compared to ¥691,102,918.85 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities reached CNY 6,009,484,781.30, an increase of 23.0% compared to CNY 4,885,603,156.15 in the previous year[25] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 5,607,788,230.89, up from CNY 4,194,500,237.30, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 401,696,550.41, down 41.9% from CNY 691,102,918.85[26] - The company reported cash inflow from financing activities of CNY 1,650,000,000.00, significantly higher than CNY 600,000,000.00 in the previous year[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was CNY 889,738,877.17, compared to CNY 524,883,265.37 in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,109,309,733.39, an increase of 13.69% from ¥8,012,438,337.87 at the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company reached ¥2,384,075,719.89, an increase of 46.3% from ¥1,627,766,416.87[22] - Inventory levels rose to ¥4,261,521,778.91, up from ¥3,642,751,662.34, indicating an increase of 17% year-over-year[21] - Short-term borrowings increased by 299.88% to ¥800,773,326.47, driven by increased inventory purchases for gold business[11] Shareholder Information - The company held 10,452,372 shares in its repurchase account, accounting for 0.95% of the total share capital[17] - The top shareholder, China Agricultural Bank Co., Ltd. - CSI 500 ETF, increased its holdings to 5,146,975 shares, representing 0.47% of the total share capital[16] - The company reported a total of 5,300,000 shares held by Huaxia Life Insurance Co., Ltd., which is 0.48% of the total share capital[15] - The total number of shares pledged by major shareholders was disclosed in announcements dated January 18, 2024, and March 22, 2024[19] Operational Highlights - The number of stores increased by 492 year-on-year, bringing the total to 5,129 stores, including 4,793 franchise stores and 336 self-operated stores[7] - The embedded product sales revenue decreased by 42.2% to ¥128,000,000, accounting for 2.52% of total revenue[6] - Operating expenses increased by 34.54% to ¥250,143,387.08, mainly due to higher salaries, rental, and promotional expenses[12] Financial Challenges - Financial expenses surged by 1851.99% to ¥11,014,436.75, attributed to increased interest on short-term loans and gold leasing fees[12] - Investment income dropped by 1640.41% to -¥11,825,094.34, mainly due to changes in investment gains from gold leasing business[12] - The company experienced a decrease in net profit attributable to the parent company, with a total of CNY 341,237,795.89 compared to CNY 365,399,385.42 in the same quarter last year[24]

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-018 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 现任独立董事沈海鹏先生 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资 法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 珠宝首饰及钟表 2024年04月21日 周 大生（002867）深度研究报告 推荐 （首次） 受益黄金高景气，品牌&渠道优势助力加速 目标价：24.8元 拓店 当 前价：18.12元  深耕珠宝二十载，国内最具竞争力珠宝品牌之一。周大生珠宝成立于1999年， 华创证券研究所 主要从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。公司以市场消费 习惯和趋势为导向，秉持“黄金为主力产品，钻石为核心产品”的产品定位， 证券分析师：王薇娜 并配套销售K金、铂金、翡翠、珍珠等产品。多年深耕发展下公司建立了突出 的品牌竞争力，根据中宝协出具的证明，“周大生”品牌市场占有率在境内珠 电话：010-66500993 宝首饰市场均排名前三，已成为中国境内珠宝首饰市场最具竞争力品牌之一。 邮箱：wangweina@hcyjs.com 执业编号：S0360517040002  黄金供给端稳定，宏观不确定性驱动金价上行。黄金价格受供需两方面影响。 供给端：全球黄金供应量保持稳定，根据世界黄金协会，2017-2023年全球黄 证券分析师：姚婧 金供应量均保持在4600~4900吨之间。需求端：23年 ...

黄金产品转型顺畅，2023 年省代体系理顺再出发 [Table_CoverStock] —周大生(002867)公司深度报告 [Tab 2l 0e_ 2Re 4po年rtDa 0t 4e]月 19 日 [刘Ta嘉bl仁e_ CoverAuthor] 蔡昕妤 社零&美护首席分析师 商贸零售分析师 S1500522110002 S1500523060001 liujiaren@cindasc.com caixinyu@cindasc.com [相Ta关bl研e_究Co verReportList] 1.周大生（002867.SZ）23Q3点评：门店增长稳健，黄金、电商延续亮眼表现 2.周大生（002867.SZ）2023H1点评：Q2拓店提速，门店经营质量显著改善 3.周大生（002867.SZ）2022年报及23Q1点评 [Table_Title] 证券研究报告 周大生深度报告：黄金产品转型顺畅，2023 公司研究 年省代体系理顺再出发 [Table_ReportType] 公司深度报告 [Table_ReportDate] 2024年04月19日 [周Ta大bl生e_(S0to0c2k8A6n7d)R ank ...

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货 品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订的合同为准。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注 意。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-017 周大生珠宝股份有限公司 关于公司 2024 年 3 月份新增自营门店情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2024 年 3 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生广州天河美林专卖店 | 华南 | 2024.3.1 ...