北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和 议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，会议主要情况如下： 2023 年 2 月 22 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十四次会议，审 议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。 （二）第四届监事会第十五次会议 2023 年 4 月 20 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审 议通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年年度报告及摘要》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》； 7、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； （一）第四届监事会第十四次会议 8、《关 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （致同审字（2024）第【致同审字(2024)第 110A012411 号】）确认，2023 年度 母公司实现净利润 2,414.07 万元，提取法定盈余公积 241.41 万元，加上年初未 分配利润 47,144.10 万元，减去 2023 年度派发现金股利 11,158.54 万元。报告 期末累计未分配利润为 38,158.22 万元。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-029 关于 2023 年度利润分配预案的公告 董事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及 未来发展等各种因素，有利于公司 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十五次会议相关事项的 四、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的审核意见 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十五次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于《关于 202 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-030 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额 为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资 金净额为591,479,210.71元，已于2023年12月27日存入公司募集资金专户。上述募 集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 本年度，公司实际使用募集资金人民币0元。截至2023年12月31日，公司累 计使用募集资金0元，募集资金专户余额为593,799,999.41元，与本次募集资金净 额之间的差额为尚未扣除的部分发行费用。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-036 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 l [ l [ [ [ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） l 【 [ r 京朝阳区建国门外十年 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008243 号 [ [ E - 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3 t Thornton #4 |三 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"元隆雅 图公司"）截至 2024年 3月 18日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项说明》。按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司 规范运作》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏是元隆雅图公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对元隆 雅图公司董事会编制的 ...

考虑公司整体发展需要，为加快应收账款周转速度，提高资金使用效率， 现申请授权公司及子公司与合作机构开展应收账款保理业务总额度不超过人民 币 3 亿元。 二、保理业务主要内容 （一）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理 合同约定为准。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-034 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与金融 机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务，拟申请授权保理业务 总额度不超过人民币 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定，本项业务不构成关联交易，不需经公司股东大会审 议通过，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具 体如下： 一、保理业务概述 五、决策程序和组织实施 1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文 件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012406 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是元隆雅图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-033 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，任一时点合计 不超过 1.5 亿元人民币最高额度（含人民币 1.5 亿元），在最高额度范围内资金 可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用 自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 1 （五）资金来源 公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或 者间接进行投资。 二、审议程序 本事项已经2024年4月18日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京元隆雅图文化传 播股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉 ...